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來源：極目新聞

據(jù)浙江衢州公安7月10日消息，一花店老板接33700元訂單，不料卻是被不法分子利用、參與洗錢。

彭女士在浙江衢州柯城區(qū)經(jīng)營著一家花店。6月初，她接到一筆特殊的訂單：一名年輕男子走進(jìn)店里要求包一束“有錢花”，就是將人民幣現(xiàn)金放在鮮花禮盒中。

這種花束偶爾也有顧客訂購，一般以小千元的居多。但這名男子卻特別“闊氣”，準(zhǔn)備在鮮花上放33440元現(xiàn)金，加上260元的包花手工費(fèi)，一共需要支付33700元。男子向彭女士要了銀行卡號，表示會通過銀行卡轉(zhuǎn)賬支付，彭女士沒多想就提供了銀行卡號。因?yàn)樯婕敖痤~比較大，彭女士在仔細(xì)查詢自己的銀行賬戶后，確認(rèn)33700元已經(jīng)到賬，便去銀行將錢取了出來，按照對方的要求制作出“有錢花”禮盒，送到指定地點(diǎn)。但是幾天后，彭女士卻收到銀行短信，提示她的銀行卡被凍結(jié)了。彭女士起初以為只是賬戶異常，過三天會自動解凍，沒想到一周過去，銀行卡還處在凍結(jié)狀態(tài)，銀行建議彭女士到派出所咨詢。

于是，彭女士抱著疑惑的心態(tài)來到了衢州市公安局智造新城分局城東派出所。民警查詢后發(fā)現(xiàn)，彭女士的銀行卡因涉嫌洗錢，被異地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。聽了民警的話，彭女士慌忙表示自己從未參與過洗錢之類的違法活動，仔細(xì)回憶后，想起了這筆特殊的訂單。

另據(jù)河南廣播電視臺法治頻道5月31日報(bào)道，近日，新密市經(jīng)營花店的張女士在微信上收到一條好友申請，對方稱在某平臺找到其鮮花店通過平臺上留的聯(lián)系方式添加了她的微信。隨后，該“客戶”要求定制一個(gè)放有4萬元現(xiàn)金的鮮花禮品盒，稱要送給自己的女朋友?！翱蛻簟庇忠髲埮刻峁┮粋€(gè)銀行卡號便于將這4萬元轉(zhuǎn)給她。張女士按照對方的要求提供了一張銀行卡號，不一會兒就陸續(xù)收到了不同金額的到賬提醒。經(jīng)常觀看反詐宣傳視頻的張女士意識到對方很有可能不是正經(jīng)的買花顧客，于是果斷選擇報(bào)警，后經(jīng)警方調(diào)查，成功抓住從事“洗錢”犯罪的嫌疑人團(tuán)伙。

據(jù)浙江衢州公安消息，不僅僅是花店收到過這種收款涉詐的情況，龍游縣的張先生經(jīng)營著一家煙酒貿(mào)易商行，5月22日，他的朋友向其介紹了一單業(yè)務(wù)稱：某熟人的孩子結(jié)婚需要買一批香煙。當(dāng)天中午，張某就收到了來自河北邯鄲客戶的30123元款項(xiàng)。2023年6月3日，該收款賬戶被外地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。據(jù)了解，張某煙酒貿(mào)易商行收到的3萬余元也是外地受害人被騙資金。

詐騙分子通過網(wǎng)絡(luò)平臺或拉攏本地人員聯(lián)系商戶，盯準(zhǔn)商戶服務(wù)客戶的心理，提出個(gè)性化需求。商戶因前期做過類似定制禮品盒或基于大額訂單，大多會迎合客戶需求，放松了警惕。通常詐騙分子會優(yōu)先購買方便變現(xiàn)的商品（如煙酒、鮮花禮盒、黃金等），提出將錢打入商戶經(jīng)營者的銀行卡賬戶內(nèi)，讓其提供銀行卡號。隨后，不法人員將卡號轉(zhuǎn)發(fā)給電詐案件受害人。商戶收到的“預(yù)付款”實(shí)際是其他案件的“贓款”。就這樣，商戶經(jīng)營者無意中成了詐騙分子的“洗錢幫兇”。同時(shí)，導(dǎo)致商戶賬戶被凍結(jié)，甚至涉案資金被劃扣的重大損失。

警方就此提醒，廣大商戶謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，盡量通過公對公轉(zhuǎn)賬，不給騙子可乘之機(jī)；不隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬，莫因一時(shí)的小利，成為詐騙分子洗錢的工具；個(gè)體商戶若發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常狀況，應(yīng)第一時(shí)間到銀行卡開卡行查明原因，如被警方依法處置，請積極收集交易資料配合警方調(diào)查處置。