成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

來(lái)源：大理市檢察院

近日，大理市人民法院一審宣判一起由本院辦理的洗錢(qián)案件，判決被告人李某犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑6個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。一審宣判后，被告人李某未提出上訴，判決已發(fā)生法律效力并移送執(zhí)行。

李某洗錢(qián)案，李某明知罪犯仲某某販賣毒品，為幫助仲某某掩飾、隱瞞毒資的性質(zhì)及去向，為其提供本人電話號(hào)碼用于注冊(cè)微信賬號(hào)，并幫助實(shí)名認(rèn)證綁定銀行卡用于收取、中轉(zhuǎn)毒資，協(xié)助對(duì)毒品犯罪所得及其收益進(jìn)行“清洗”。

該案系大理市檢察院在涉毒洗錢(qián)專項(xiàng)監(jiān)督中監(jiān)督立案的案件，檢察辦案人員在辦理關(guān)聯(lián)販毒案件的過(guò)程中，從可疑微信號(hào)入手，向人民銀行調(diào)取所涉賬戶資金流水，強(qiáng)化對(duì)資金來(lái)源和去向的審查，對(duì)大額取現(xiàn)、頻繁劃轉(zhuǎn)、使用關(guān)聯(lián)人賬戶等異常資金流轉(zhuǎn)情況，會(huì)同人民銀行反洗錢(qián)部分進(jìn)行分析研判，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)查清毒資毒贓的來(lái)源和去向，全面溯源打擊。