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來源：中國經營網

“感謝榜一大哥刷的火箭！”在網絡直播盛行的今天，大家對直播打賞已經見怪不怪。但你可曾想過，在這看似平常的直播間背后竟隱藏著一樁驚天的洗錢犯罪大案！涉案金額上億，21人落網，其中不乏粉絲過萬的網絡主播！

科技不斷發展，洗錢犯罪手段也在不斷更新，各種套路防不勝防，有些人甚至在完全不知情的情況下被卷入其中。作為普通投資者，我們該如何認清洗錢的“坑”，遠離洗錢的“鍋”？正值6月“反洗錢宣傳月”，平安證券于6月20日開展了以“盤點十大洗錢案例，保護你的錢袋子”為主題的反洗錢投資者保護宣傳直播活動。幫助廣大投資者普及反洗錢知識，保護廣大投資者的合法權益，避免掉入洗錢陷阱。

盤點十大洗錢案例，洗錢圈套就在我們身邊

很多投資者覺得洗錢犯罪離自己很遠，常常放松警惕，就是這樣才給了犯罪分子可乘之機。其實，隨著反洗錢犯罪手段的不斷升級，很多犯罪分子利用常見的生活場景偷偷進行著洗錢活動，而許多投資者可能跳入圈套而不自知。

本次平安證券舉辦的“反洗錢宣傳月”直播活動，正是從身邊的典型案例出發，深入剖析洗錢犯罪手段，以此提高投資者的反洗錢意識。本次直播活動由平安證券投教基地和平安證券客服團隊共同打造。客服團隊作為平安證券連接投資者的橋梁，是普及投教知識，保護投資者權益的一線排頭兵。直播間邀請了兩位明星投教老師作為嘉賓，為大家盤點十大洗錢案例，普及反洗錢活動知識。

在直播過程中，兩位老師以最近網絡上很火的“直播打賞竟是洗錢犯罪”真實案例引入，為大家普及了洗錢和洗錢罪的相關法律知識，總結了洗錢犯罪的四大特征，并盤點分析了洗錢十大典型案例：非法集資、網絡賭博、地下錢莊、電信詐騙、金融詐騙、網絡直播打賞、騙稅洗錢、涉黑洗錢、信用卡套現和恐怖融資。兩位老師將這些典型案例抽絲剝繭、層層深入地進行分析，通俗易懂的講解和親和有趣的互動相結合，為廣大投資者帶來了不一樣的直播體驗。據后臺數據統計，本場直播在各平臺總瀏覽量超六千人次，廣大投資者反響熱烈積極參與其中，活動取得了良好的投教效果。

線上線下共聯動——反洗錢宣傳全線開花

平安證券投教基地不僅在線上進行反洗錢宣傳，同樣還將投教活動落實到各地營業部，真真正正地走進群眾內部。總分聯動，實現線上線下反洗錢活動全面開花。

近日，平安證券柳州文昌路營業部走進廣西科技大學開展了以防非、反洗錢為主題的證券基礎知識講座，本次講座由柳州部資深投顧梁肖清老師擔任主講。老師給同學們講解了非法證券交易、洗錢的案例，對同學們提出的疑問一一解答。講座普及了在校大學生對金融犯罪的認知，提升了反洗錢的意識，提高了金融素養，使同學們對證券行業的認識不再停留于書本。

聚焦“金融反詐”主題，平安證券聯合平安銀行、平安壽險等子公司，在成都交子金融博物館及多個社區開展“平安反詐運動街區”活動，通過游戲互動賦能金融公益，趣味傳遞金融常識、反洗錢知識，著力提升人民群眾金融素養，打響消費者權益保護品牌。

在湖南岳陽，平安證券岳陽巴陵東路營業部走進金鶚山公園，向晨練的居民進行知識普及，尤其針對“老有所依”老年人防詐騙需知，投教工作人員結合案例耐心的為現場晨練老人進行講解。

普及反洗錢知識，履行反洗錢義務，是對客戶和自己負責。未來，平安證券也將深耕反洗錢投教領域、與社會各界廣泛開展聯動合作、打擊洗錢犯罪，努力維護好健康積極的金融市場。路漫漫其修遠兮，平安證券的投資者教育保護工作工作一直在路上。