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來源：晨網(wǎng)

5月8日，包頭市固陽縣金山鎮(zhèn)轄區(qū)居民楊某到固陽縣公安局刑偵大隊報案，稱自己被冒充醫(yī)療保險的工作人員騙走了30萬元。楊某稱，當天在家接到一個陌生電話，對方自稱是醫(yī)療保險工作人員，告訴楊某醫(yī)保賬戶馬上到期，必須經(jīng)過“正規(guī)的操作”才能轉換激活，于是楊某按照“工作人員”的提示，接收了所謂的安全鏈接，下載了一個“安全App”，進入App后繼續(xù)按照“工作人員”要求分別給3個指定賬戶轉款30萬元。轉賬后，“工作人員”沒有了音信，楊某撥打電話想詢問一下是否激活成功，這才發(fā)現(xiàn)自己被騙。

接到報案后，民警立即展開偵查，啟動快速反應機制，對楊某轉賬的3個銀行卡賬戶進行資金凍結。在相關部門的配合下，很快查到匯到對方銀行卡內(nèi)的資金不見了。民警經(jīng)過縝密偵查和不懈努力，發(fā)現(xiàn)了蛛絲馬跡,一筆20萬元的轉賬資金被當即凍結到江蘇南京一家珠寶公司綁定銀聯(lián)pos機備用賬戶中。

民警立即向大隊領導匯報，大隊領導高度重視，經(jīng)過研究分析，想以此為突破口，揪出詐騙團伙。為此，抽調刑偵大隊精干警力，成立專案組。在縣局情報指揮中心、警務支援等部門的幫助下，專案組8名民警輔警千里奔襲趕赴江蘇南京展開調查。“只要有一點線索，我們都要追查到底。”刑偵大隊大隊長石大平說道。

5月27日，專案組到達江蘇南京后，立刻前往江蘇銀聯(lián)南京分公司對該筆凍結資金進行程序性返還，并依法傳喚公司法人代表黃某。黃某有很強的反偵查意識，稱對其公司所進賬戶資金拒不知情，聲稱其公司所有賬戶資金全部為買賣黃金珠寶正規(guī)收入。最終在大量的證據(jù)面前，黃某交代了其以個人名義成立多家珠寶公司，用于對電信網(wǎng)絡詐騙所得資金洗白，同時多渠道聯(lián)系金條供應商進貨，再以珠寶黃金銷售的形式獲取現(xiàn)金，從而達到將贓款洗白的目的。楊某被騙的30萬元，就是犯罪嫌疑人通過這樣一系列操作完成的。

黃某到案后，專案組一邊加強對黃某的思想教育和審訊，一邊不斷開展偵查，很快黃某交代了上家翁某及其團伙成員李某、董某等人。在外辦案人員連續(xù)作戰(zhàn)，掌握所有嫌疑人的活動軌跡和落腳點后，在當?shù)鼐降呐浜舷拢瑢⒃搱F伙成員全部抓捕歸案，并將4名嫌疑人押解帶回包頭。

經(jīng)查，這個團伙在參與洗錢犯罪的2年時間里，經(jīng)過上述方式操作，涉案金額流水達1000多萬元。

目前，案件還在進一步偵辦中。