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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2023-06-15 瀏覽次數(shù)：959次
中信銀行鄭州分行：增強(qiáng)反洗錢意識 防范洗錢風(fēng)險
來源：中信銀行鄭州分行
為進(jìn)一步提高公眾洗錢風(fēng)險識別和防范能力，有效防范洗錢風(fēng)險，營造良好反洗錢氛圍，中信銀行鄭州分行開展“與民同心，為民守護(hù)”反洗錢主題宣傳活動。
發(fā)揮陣地優(yōu)勢。該行各網(wǎng)點在LED顯示屏滾動播放“預(yù)防洗錢活動，打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序”等反洗錢宣傳標(biāo)語，在營業(yè)廳醒目位置擺放反洗錢宣傳手冊及折頁，懸掛反洗錢宣傳橫幅和專欄海報，利用客戶等候業(yè)務(wù)辦理時間，向客戶普及反洗錢知識，提示客戶不要出租出借身份證件、賬戶、銀行卡、網(wǎng)銀等信息，切實提高了客戶的反洗錢意識。
戶外集中宣傳。該行在鷹城廣場搭建反洗錢宣傳展臺及展板，向過往群眾發(fā)放宣傳折頁，講解非法集資、洗錢常見手段及危害、典型洗錢案例，提示大家要遠(yuǎn)離洗錢活動，護(hù)好“錢袋子”。該行工作人員的精彩講解也引起了群眾了解洗錢知識的興趣，紛紛駐足詢問怎樣有效防范洗錢活動，獲得大家的一致好評。
本次反洗錢宣傳增強(qiáng)了社會公眾對反洗錢的關(guān)注度，取得了良好的宣傳效果。下一步，中信銀行鄭州分行將履行好金融企業(yè)職責(zé)使命，持續(xù)豐富反洗錢宣傳方式，防范金融風(fēng)險，為金融秩序的健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。