成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

 
+更多
專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任,復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授,中國反洗錢研究中心執行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師;復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學刑法學教授,復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監,曾任螞蟻金服反洗錢總監,復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學法律學士,復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師,復旦大學金融學博士,復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員;現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
轉發
上傳時間: 2023-06-14      瀏覽次數:944次
商戶險成“洗錢幫兇” 樊城警方破獲一新型詐騙案

 

來源:荊楚網

 

二維碼收付款讓交易變得便捷,但也給不法分子留下可乘之機。近日,樊城一商戶李先生就險些成為電詐分子的“洗錢幫兇”,幸虧樊城漢江派出所高莊社區民警潘豐明及時制止,維護了群眾利益。

 

李先生在轄區經營了一家從事手機維修和銷售的商鋪,611日,有人在微信上聯系李先生要買部手機,隨后向其要了店里的收款二維碼并轉賬付款一萬元。但是沒過多久,對方就表示手機不要了,要求李先生把錢退還給他。李先生退款時,發現對方提供的賬戶并不是當初付款的賬戶,聯想起近段時間民警不斷在轄區開展的反詐宣傳,謹慎的李先生連忙找到社區民警。

 

民警仔細檢查對方付款截圖發現,對方提供的退款賬戶信息和付款信息并不一致,于是敏銳的感覺到,這極有可能是電信詐騙犯罪嫌疑人通過購物退貨的方式來洗錢,遂提醒李先生一定堅持退款只能原路返回,但對方卻以微信限額等各種理由堅持要求把錢轉給他提供的賬戶上。民警再三提醒李先生無論如何不要給對方退款,并將該線索上報樊城刑偵大隊,經過分析研判,這一萬元系黃石一市民被電信詐騙的款項。

 

613日,在襄陽反詐中心與黃石警方的協助下,李先生通過原付款渠道將錢款返回到受害人手中。