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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
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周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
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湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2023-06-13 瀏覽次數：1059次
祁東公安打掉一“跑分”洗錢犯罪團伙，挽回群眾損失6萬余元！
來源：湖南公安
提供機會“兼職賺錢”，路程遠還提供往返車費、住宿費，天下有這樣的好事？為嚴厲打擊整治“兩卡”違法犯罪活動，祁東警方始終保持對非法收購、出售、出借銀行卡、手機卡等違法犯罪行為的嚴打高壓態勢。
近日，玉合派出所在縣局情報信息大隊、網安大隊大力協助下，精準研判、迅速出擊，成功打掉一個利用銀行卡“跑分”洗錢的犯罪團伙，該團伙在東莞等地“招募”人員提供銀行卡，繼而到祁東“跑分”洗錢。
截止6月9日，辦案民警已抓獲犯罪嫌疑人14名，并成功勸說投案自首3名，追回受害人損失6萬余元，案件正在進一步偵辦中。