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來源：上海普陀

潛在被害人竟對詐騙套路如此熟悉，為何還會身陷電信詐騙局？究竟是被騙的“局中人”，還是參與騙局的“局外人”……近日，普陀警方在日常防范電信網絡詐騙工作中，從勸阻一名潛在被害人開始，經縝密偵查，成功搗毀一專為境外電信網絡詐騙分子轉賬“洗錢”的犯罪團伙，團伙3名主要成員及其他相關人員已悉數落網。

4月4日，普陀警方接到反詐中心預警提示，居住在白麗路某小區的市民逯某銀行賬戶出現異常轉賬，疑似正在遭遇電信網絡詐騙。接到預警后，白麗路派出所民警立即與逯某取得聯系，并上門對逯某開展勸阻工作。在與民警交流過程中，逯某既未對勸阻表示反感，也未對自己的上當受騙表現得很激動，一系列反常的反應，引起了民警的高度警覺。為搞清楚事實真相，也確保逯某不再被騙，民警將其帶回派出所開展進一步勸阻。

在派出所，民警發現逯某對電信網絡詐騙有一定的了解，對幾筆異常轉賬的解釋卻含糊其辭，明顯有別于其他潛在被害人，似乎背后另有隱情。民警一再追問下，逯某終于向民警道出了實情。原來，逯某并不是一名潛在受害者，而是一個為電信網絡詐騙提供銀行卡，掩飾、隱瞞詐騙分子犯罪所得的嫌疑人。

據逯某交代，4月1日下午，她偶然在某兼職微信群內看到一條信息，只要提供自己的銀行卡就可獲取高額回報且為日結。如此輕松就能賺錢，讓逯某心動不已。于是，逯某主動與信息發布者聯系，并約好次日晚上19時許，在武威路上的某公園見面交易銀行卡。第二天晚上，逯某如約來到公園與發布信息的3名陌生男子見面，在明知自己的銀行卡將被詐騙分子用來轉移詐騙資金的情況下，仍將自己名下的兩張銀行卡及賬戶密碼提供給對方牟利。短短幾日，逯某就通過出借銀行卡獲利5000余元。

進一步循線偵查，民警逐步掌握了與逯某交易的3名男子的身份信息。在掌握一定證據后，4月11日，民警在潘廣路某賓館內將與逯某交易的3名嫌疑男子張某、胡某和劉某抓獲。

到案后，張某、胡某和劉某如實向民警供述了各自為境外詐騙團伙掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實。3人原來同在外省某飯店打工，由于年齡相仿，又都愛好打游戲，很快成了無話不說的好友。今年3月底，張某在網上結識了一境外電信網絡詐騙團伙成員，在對方的利誘下，張某帶著好友胡某和劉某來到上海，通過網絡發布信息，尋找愿意出借銀行卡供詐騙團伙非法轉移資金的人員，從而獲取傭金。據3名犯罪嫌疑人交代，除了逯某外，3人還通過網絡聯系上了顧某、郭某、穆某和李某4人作為其下家，提供銀行卡參與非法轉移詐騙資金。4月16日至4月27日，顧某、郭某、穆某和李某先后在本市4地落網。

目前，逯某、張某等8人，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被普陀警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。