轉發
上傳時間: 2023-06-10 瀏覽次數:1626次
石樓警方打掉一虛擬貨幣洗錢犯罪團伙
來源:平安呂梁
近日,石樓縣公安局縝密偵查,遠赴廣東、福建連續奮戰,打掉一虛擬貨幣洗錢犯罪團伙,成功抓獲12名犯罪嫌疑人,為受害群眾追贓挽損100余萬元。
按照全市公安機關“夏季攻勢”部署安排,石樓縣公安局刑偵大隊深挖犯罪,對一起網絡賭博案件的近億條流水進行深度研判分析,循線追蹤并長時間蹲點守候,在福建省泉州市安溪縣成功打掉一個通過交易所低價買入、高價賣出虛擬貨幣的犯罪窩點,現場扣押查封了一批涉案物品。
目前,該案的12名犯罪嫌疑人已全部順利押解回晉,均被石樓縣公安局依法采取刑事強制措施,案件還在進一步偵辦中。
倒賣虛擬貨幣是近年來新興的洗錢手段。有很多詐騙嫌疑人攜帶大量贓款無法洗白,為逃避追查,急于通過線下買賣虛擬貨幣,到境外套現的方式進行洗錢。而對于賣方,他們從大平臺以市場價買入,然后在線下高價賣出,賺取差價。
虛擬貨幣不能作為貨幣在市場上流通使用;個人買賣虛擬貨幣不受法律保護,其損失只能自行承擔,明確來源是贓款的資金,公安機關將予以凍結,構成犯罪的將嚴厲打擊。