教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：湖北日?qǐng)?bào)
“一家黃金首飾店，每天POS機(jī)刷卡資金流水竟高達(dá)近百萬(wàn)元。”武漢江岸警方從一條可疑線索入手，全鏈條打掉了一個(gè)利用POS機(jī)為境外電詐集團(tuán)洗錢跑分的犯罪團(tuán)伙。5月31日，江岸區(qū)公安分局通報(bào)，截至目前，該團(tuán)伙組織者及骨干基本落網(wǎng)，共打掉6個(gè)層級(jí)，累計(jì)抓獲并刑拘犯罪嫌疑人32人，挽損113.6萬(wàn)元，帶破案件300余起。
3月31日，武漢市公安局江岸區(qū)分局反詐中心在日常工作中發(fā)現(xiàn)，一筆6萬(wàn)元的涉詐資金在轄區(qū)注冊(cè)的某黃金店全部用于購(gòu)買黃金。民警初步核查，發(fā)現(xiàn)該黃金店為虛假店鋪，其名下關(guān)聯(lián)有大量POS機(jī)，每天通過(guò)這些POS機(jī)刷卡的資金流水竟高達(dá)近百萬(wàn)元。警方分析，其背后極有可能潛藏一個(gè)較大規(guī)模的POS機(jī)洗錢團(tuán)伙。
4月1日，民警前往仙桃、天門、洪湖等地摸排，發(fā)現(xiàn)舒某等3名湖南籍男子有重大作案嫌疑。4月4日，民警在廣州市越秀區(qū)，將睡夢(mèng)中的舒某等3人一舉抓獲。舒某交代，他們只是向洗錢跑分團(tuán)伙出售本人銀行卡的“卡農(nóng)”，每張卡可獲得3000至5000元的“酬勞”。隨后，江岸警方成立由刑偵、網(wǎng)安、法制等多部門組成的一體化專案組，對(duì)該案展開(kāi)深挖。一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確的跑分團(tuán)伙逐漸浮出水面。“骨干成員不使用實(shí)名電話，平時(shí)聯(lián)系均通過(guò)非法通訊軟件進(jìn)行，作案模式為：‘沖鋒組’負(fù)責(zé)對(duì)外招募銀行卡卡主，‘POS機(jī)組’負(fù)責(zé)組建資金防火墻，受害人的被騙資金流入虛假金店POS機(jī)后，會(huì)立即轉(zhuǎn)移到3到5名極其可靠的核心成員卡中進(jìn)行大額取現(xiàn)。”辦案民警楊警官介紹。
經(jīng)過(guò)一個(gè)多月偵查追捕，一個(gè)涉及卡農(nóng)、POS機(jī)主、中介、卡商、現(xiàn)場(chǎng)組織者、幕后組織者等6個(gè)層級(jí)的跨省洗錢團(tuán)伙被一網(wǎng)打盡，先后抓獲并刑拘32名嫌疑人。
經(jīng)查，主犯馮某今年26歲，湖北荊州籍。他交代，最開(kāi)始他自己給境外詐騙分子當(dāng)“卡農(nóng)”，嘗到甜頭后，便組織老鄉(xiāng)、親朋好友組建團(tuán)隊(duì)，利用POS機(jī)幫助境外電詐犯罪集團(tuán)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、洗錢，從中提成獲利。經(jīng)調(diào)查，該團(tuán)伙從今年3月初開(kāi)始，在湖北省內(nèi)瘋狂作案，過(guò)賬資金達(dá)3000多萬(wàn)元，取現(xiàn)資金達(dá)1000余萬(wàn)元。
目前，32名嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被刑事拘留，案件還在進(jìn)一步辦理中。