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來源：央廣網

據人民銀行合肥中心支行網站消息，近日，徽商銀行因違反多項反洗錢規定被罰款431.33萬元，時任該行公司銀行部、零售銀行部、合規部、運營管理部的多名有關負責人被罰款。

行政處罰信息公示表顯示，徽商銀行存在六項違法行為：未按規定開展持續的客戶身份識別；未按規定開展重新的客戶身份識別；未按規定開展客戶風險等級劃分工作；未按規定對高風險客戶采取強化盡職調查；未按規定對異常交易進行人工分析、識別，排除理由不合理，或可疑交易報告理由不完整；為身份不明的客戶提供服務。

另外，時任徽商銀行公司銀行部副總經理劉俊被罰2.73萬元，時任徽商銀行零售銀行部副總經理陳軍被罰3萬元，時任徽商銀行合規部總經理助理朱佳被罰3萬元，時任徽商銀行運營管理部資深經理劉麗群被罰1萬元。