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上傳時間: 2023-06-01      瀏覽次數:1069次
金店POS機每天流水近百萬元?武漢警方:境外電詐集團洗錢團伙,抓!

 

來源:極目新聞

 

一家黃金首飾店,每天POS機刷卡資金流水竟高達近百萬元。531日,武漢警方披露,江岸民警從這條線索入手,深度研判、波次打擊,全鏈條打掉了一個利用POS機為境外電詐集團洗錢跑分的犯罪團伙。截至目前,警方打掉該團伙組織者及骨干,累計抓獲并刑拘6個層級犯罪嫌疑人32人,為群眾挽回損失113.6萬元,帶破案件300余起。

 

331日,武漢市公安局江岸區分局反詐中心在日常工作中發現,一筆6萬元的涉詐資金在轄區注冊的某黃金店全部用于購買黃金。民警初步核查,發現該黃金店為虛假店鋪,其名下關聯有大量POS機,而每天通過這些POS機刷卡的資金流水竟高達近百萬元。警方分析,其背后極有可能潛藏一個較大規模的POS機洗錢團伙。

 

41日,民警當即前往仙桃、天門、洪湖等地摸排,發現舒某等3名湖南籍男子有重大作案嫌疑。44日,民警在廣州市越秀區,將睡夢中的舒某等3人一舉抓獲。舒某交代,他們只是向洗錢跑分團伙出售本人銀行卡的“卡農”,每張卡可獲得30005000元的“酬勞”。結合舒某的供詞,警方前期對該黃金跑分線索的預判得到了初步證實。

 

為此,江岸警方成立了由刑偵、網安、法制等多部門組成的一體化專案組,對該案展開深挖。

 

46日,專案民警趕赴仙桃市,經過長達6個小時的蹲守,當日22時,打掉一處藏匿在民房中的洗錢窩點,現場抓獲6名團伙成員。經查,其頭目名叫胡某,正是該團伙的高層骨干,剛才他正組織幾名“卡農”在房間內洗錢。

 

通過審查,一個組織嚴密、分工明確的跑分團伙逐漸浮出水面?!肮歉沙蓡T從不使用實名電話,平時聯系均通過非法通訊軟件進行,作案模式為:‘沖鋒組’負責對外招募銀行卡卡主,‘POS機組’負責組建資金防火墻,受害人的被騙資金流入虛假金店POS機后,會立即轉移到35名極其可靠的核心成員卡中進行大額取現?!鞭k案民警楊警官介紹。

 

在市局刑偵等部門的支持下,專案組從涉案嫌疑人、銀行卡、資金流水、詐騙案件等入手一點一點剝繭抽絲,“我們建立了POS機庫、銀行卡庫、案件庫、取現人員庫。”辦案民警介紹,經過一個月的調查,共明確550POS機記錄,3500余條轉賬記錄,300余條取現記錄,形成了一條完整的由取現資金到POS機主,再由一級卡主到電詐案件的證據鏈。

 

專班民警隨即對該團伙核心重點成員進行布控。41622時,民警在武漢江岸某電競酒店抓獲5名團伙成員后,就地深挖,向上拓展兩級,又抓獲組織者4名。經過連夜艱苦細致的審訊,該團伙主犯馮某的身份終于顯現出來。

 

然而,馮某相當狡猾,行蹤隱秘,而且飄忽不定。424日中午,專案組發現馮某駕駛的車輛后,從潛江、仙桃、武漢、洪湖一路追蹤,最終在仙桃和洪湖的交界處某村灣,趁馮某停車之機,一舉將其擒獲。“我知道,遲早會被你們抓??!”被抓后的馮某哀嘆。隨后,民警當場在他車內搜出話術本一本,賬本一張,贓款4萬余元,另有9張他人銀行卡、7部他人手機、7張他人身份證。

 

經查,這9張銀行卡累計存有當日轉入的涉詐資金113.6萬元,而此時,這些涉案銀行卡正被他人在后端登錄,試圖轉賬套現。案情緊急,在市局刑偵支隊的支持下,專案組立即對卡內的涉詐資金進行止付、凍結。

 

“五一”期間,專班民警放棄休息,一鼓作氣,又抓獲團伙骨干成員13名。至此,一個涉及卡農、POS機主、中介、卡商、現場組織者、幕后組織者等6個層級的跨省洗錢團伙被一網打盡,先后抓獲并刑拘32名嫌疑人。

 

經查,主犯馮某今年26歲,湖北荊州籍。他交代,最開始他自己給境外詐騙分子當“卡農”,嘗到甜頭后,便組織老鄉、親朋好友組建團隊,利用POS機幫助境外電詐犯罪集團進行轉賬、洗錢,從中提成獲利。經調查,該團伙從今年3月初開始,在湖北省內瘋狂作案,過賬資金達3000多萬元,取現資金達1000余萬元。

 

目前,32名嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪均已被刑事拘留,案件還在進一步辦理中。

 

警方提醒:公民個人需時刻保持警醒,不要貪圖小利,或受高額利益誘惑,出租出售個人銀行卡、身份證、社交賬戶等給他人使用,以免落入“幫信”犯罪陷阱,淪為信息網絡犯罪的幫兇,也必將遭受法律嚴懲。