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來源：山東公安

近日，濟寧市魚臺縣公安局偵破一起特大幫助信息網絡犯罪活動罪案，摧毀一個為境外電信網絡詐騙和賭博集團跑分洗錢的犯罪團伙，抓獲25名犯罪嫌疑人，涉案金額8000多萬元。5月24日，中央電視臺新聞頻道《新聞直播間》欄目對此案進行報道。

大額訂單原是詐騙陷阱

商家被騙十余萬

警方接到開飯店的王女士報案，她丈夫日前接到一個陌生男子的電話，對方聲稱，以前在他們家吃過飯，需要訂餐。對方將其店名、地址以及王女士愛人的名字全都準確無誤的說了出來，通話的手機號也是濟寧本地號碼。王女士與愛人一商量，就把這筆生意接了下來。

之后對方又提出要預定一批牛肉罐頭，王女士家沒貨，她正想推辭，這時對方讓他找一個叫李某的人拿貨。王女士舍不得放棄這筆生意，就通過微信向李某訂一批牛肉罐頭。

然而第二天貨還沒到，對方就打電話給王女士說發貨信息里供的貨不對。隨即王女士立即聯系供貨商李某，詢問能否把購貨的款項退回，再重新購買。李某稱已經發貨，讓王女士籌錢重新進貨。

供貨商答應她，等錢到賬第二天就發貨，可當她把錢打過去以后，供貨商微信、電話卻都聯系不上了。就這樣，王女士前后損失了109800元，這時候王女士意識到了被騙，趕緊向警方報了案。

追查詐騙團伙

挖出“洗錢”團伙

接到王女士報案后，警方確認王女士遭到了電信網絡詐騙，立即開展工作。在追查詐騙團伙的過程中，一個為詐騙分子提供跑分洗錢服務的團伙率先浮出水面。該團伙以濟寧人王某某為首，團伙成員有數十人。

跑分是指以賺取傭金為目的，通過銀行卡或微信、支付寶等第三方支付平臺為他人代收款，然后再轉賬到指定賬戶，為犯罪活動提供非法資金轉移的洗錢行為。目前跑分洗錢已成為電信網絡詐騙犯罪的重要鏈條，是警方重點打擊的目標之一。

經查，王某某曾長期參與網絡賭博，欠下賭資90多萬元。2022年9月，王某某聯系在網上認識的境外人員，問對方有沒有來快錢的門路。境外人員告訴王某某稱可以幫助平臺跑分洗錢，每10000 塊錢給他100元的好處費。王某某聽后立即答應，并利用自己及家人名下的銀行卡，幫助境外詐騙網賭平臺轉移資金，將贓款分流洗白。

犯罪嫌疑人王某某在從事跑分活動沒多久后，擔心用自己的銀行卡容易被銀行和警方察覺，于是，他就以轉款金額0.3%的傭金為誘餌，拉攏同鄉袁某等四人，繼續進行跑分洗錢活動。

團伙成員分頭藏匿給抓捕工作帶來困難。經過多日的分析研判，警方終于掌握了這個團伙主要成員的基本情況和藏身地點，3月29號，90多名民警兵分多路，開展了集中收網行動，抓獲犯罪嫌疑人24人，查扣涉案手機31部，銀行卡98張，涉案金額8000多萬元。

團伙頭目王某某聞風而逃，輾轉藏匿于濟南、泰安等地，最終被辦案民警抓獲。目前，王某某等25名犯罪嫌疑人均被警方依法采取刑事強制措施，雇傭王某某等人洗錢的電信網絡詐騙團伙警方也在持續追查中。