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來源：中新網(wǎng)西寧
記者21日從青海省公安廳獲悉，歷時30天，行程2.5萬公里，青海省海南藏族自治州貴南縣公安局成功搗毀一個藏在青海省的特大詐騙“洗錢”窩點，徹底斬斷了一條為境外提供資金結(jié)算、轉(zhuǎn)賬洗錢的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。
據(jù)了解，此次案件共抓獲犯罪嫌疑人30人，打掉卡商團隊3個、跑分團隊3個、車手團隊5個，查扣涉案銀行卡200余張、手機卡150余張、查扣涉案車輛2輛、跑分團隊涉案資金流水超2億元人民幣，車手團隊取現(xiàn)金額超8000余萬元人民幣，非法獲利超百萬。
期間，在對上級部門推送“斷卡”線索開展研判核查過程中，案偵民警發(fā)現(xiàn)一條可能涉及特大詐騙窩點線索。隨即，貴南縣公安局立即啟動重大電詐案件偵辦機制，抽調(diào)精干警力成立“3.1”專案組，從“斷卡”線索和上游犯罪入手，連續(xù)作戰(zhàn)輾轉(zhuǎn)數(shù)千公里，趕赴各地開展異地偵辦工作。
專案組在對陸續(xù)抓獲的下游“卡農(nóng)”進行突擊審理、擴線摸排后，一舉將該團伙的骨干成員張某、李某抓獲，并以兩人為突破口，全面摸清了該詐騙團伙組織架構(gòu)和運行模式，將車手團隊負責人鄭某和該犯罪團伙的青海省總負責人鄭某明成功抓獲。
經(jīng)審訊，鄭某明對自己的犯罪事實供認不諱，稱其是受境外人員(中國籍)遠程指揮，長期經(jīng)營國內(nèi)設(shè)詐灰黑產(chǎn)業(yè)鏈條，并通過此鏈條將涉詐、涉賭資金洗白后，將涉案資金轉(zhuǎn)移出境。
至此，涉嫌為電詐平臺及跨境網(wǎng)賭平臺提供洗錢服務的特大犯罪團伙的國內(nèi)主要嫌疑人以及各環(huán)節(jié)被列入抓捕對象的目標人物全部落網(wǎng)，每個環(huán)節(jié)的作案工具一樣不落，完成了“全鏈條”打擊。