教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
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復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：現(xiàn)代快報+
5月20日，現(xiàn)代快報記者從江蘇警方獲悉，2023年以來，無錫公安機關(guān)依法對尚不構(gòu)成犯罪的287人予以行政處罰。江蘇警方提醒大家，在增強防騙意識和防范能力的同時，切勿因貪圖小利而成為通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子的“工具人”。
這些行為，將受到公安機關(guān)的嚴懲
1.參與通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙活動
4月5日，項某組織他人在無錫市某銀行各網(wǎng)點以“代”取現(xiàn)金的方式參與通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。錫山公安分局依法對其處以行政拘留10日，并處罰款5萬元。
2.為通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供幫助
2月至3月期間，郭某在其租住的房屋內(nèi)使用具有轉(zhuǎn)接撥號功能的“黑盒子”為境外通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙實施詐騙活動提供幫助，從中非法獲利。錫山公安分局依法對其行政拘留10日，沒收違法所得并處罰款3萬元。
3.非法出借銀行賬戶
2月5日至3月22日期間，袁某在明知他人實施通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的情況下，為他人提供三張銀行卡用于資金結(jié)算，從中非法獲利。濱湖公安分局依法沒收其違法所得，對其罰款9000元，并處行政拘留5日。
4.非法使用實施通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪設(shè)備
4月25日，謝某在宜興某酒店客房內(nèi)架設(shè)VOIP設(shè)備為境外通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙提供幫助，從中非法獲利。宜興市公安局依法沒收其違法所得，對其罰款5000元，并處行政拘留10日。
5.為他人實施通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供洗錢幫助
4月18日，江陰市公安局根據(jù)線索發(fā)現(xiàn)張某利用其名下銀行卡多次轉(zhuǎn)賬“跑分”，為他人實施通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供洗錢幫助。江陰市公安局依法對其罰款2000元。