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來源:法制日報

幫別人辦幾張銀行卡，不要本錢，只需動動手指，刷刷流水，再幫別人提取幾筆現金，就能輕松賺到“好處費”。殊不知，這么做可能已經成為詐騙分子的“幫兇”。

近日，山西省臨汾市公安局直屬分局摧毀一個涉案數億元、專門幫助境外詐騙團伙轉移涉詐、涉賭資金的不法洗錢團伙。

去年12月中旬，臨汾市公安局直屬分局水塔街派出所民警在深入社區工作時，摸排到了杜某某等人的上述“洗錢”線索。掌握情況后，水塔街派出所向分局領導匯報了案情，臨汾市公安局副局長、直屬分局局長楊勇組織相關警種召開案情分析會，成立工作專班。辦案民警加班加點、調查摸底，使這一特大不法洗錢團伙逐漸浮出水面。

今年2月21日，按照臨汾市公安局直屬分局統一部署，120余名民警兵分三路對杜某某、楊某某洗錢團伙集中收網。經過兩天兩夜奮戰，抓獲以杜某某、楊某某為首的團伙成員58人。

經查，2021年9月以來，犯罪嫌疑人杜某某、楊某某以需要大量銀行卡為公司轉賬為由，糾集自己的親人、朋友在臨汾等地以每張銀行卡每月1000元的報酬租借銀行卡300余張，幫助境外詐騙團伙轉移涉詐、涉賭資金。該案查證涉案銀行卡資金流水7億余元，已追繳違法所得50余萬元。

目前，此案還在進一步偵辦中。