教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：中國(guó)民生經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
2023以來(lái)，哈爾濱市公安局以“五個(gè)建設(shè)年”為牽動(dòng)，從優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境角度出發(fā)，以全力守護(hù)冰城群眾“錢袋子”為己任，立足警種職能，始終保持對(duì)洗錢領(lǐng)域新型經(jīng)濟(jì)犯罪嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)。近日，市局組織經(jīng)偵支隊(duì)成功破獲一起非法支付結(jié)算型地下錢莊案件，涉案金額高達(dá)1.2億余元。
對(duì)在偵案件線索深挖細(xì)剖 立案?jìng)刹?/span>
洗錢是指在明知某項(xiàng)資產(chǎn)來(lái)源于上游犯罪前提下，通過(guò)轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換等方式故意掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)，或者協(xié)助某項(xiàng)來(lái)源不明的資產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換等。因而，對(duì)上游經(jīng)濟(jì)犯罪案件擴(kuò)線經(jīng)營(yíng)，就成為精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)、打擊洗錢類犯罪的重中之重。
今年1月，哈爾濱市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在對(duì)某起職務(wù)侵占案件涉案資金全面梳理排查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，涉案公司某筆資金流向另一家與其沒(méi)有任何業(yè)務(wù)往來(lái)的公司賬戶，與洗錢類經(jīng)濟(jì)犯罪模式十分相似。偵查員立即對(duì)該線索深挖擴(kuò)線，緊摳資金流出、回流兩個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，對(duì)轉(zhuǎn)賬明細(xì)中存在的境外匯款、頻繁交易、大額取現(xiàn)等情況進(jìn)行深度研判，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人通過(guò)虛構(gòu)服務(wù)商提供技術(shù)服務(wù)，依托其他二級(jí)、三級(jí)賬戶，將巨額資金打入地下錢莊控制的空殼公司，以達(dá)到牟取暴利的目的。在大量前期工作的基礎(chǔ)上，2月，市局經(jīng)偵支隊(duì)對(duì)犯罪嫌疑人孟某某以洗錢罪立案?jìng)刹椤?/span>
對(duì)主要涉案人員深研細(xì)排 集中收網(wǎng)
據(jù)了解，立案后，哈爾濱市公安局高度重視、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、靠前指揮，統(tǒng)帶多部門(mén)協(xié)同作戰(zhàn)，以公安信息化手段為支撐，對(duì)涉案的20余家公司財(cái)務(wù)情況進(jìn)行全面梳理，形成了閉環(huán)資金流向圖，逐步完善了詳實(shí)縝密、相互印證、完備可靠的證據(jù)鏈條。
在全面查清犯罪事實(shí)后，市局組織經(jīng)偵戰(zhàn)線辦案大隊(duì)立刻調(diào)配精干警力資源，連日走訪摸排、駐點(diǎn)蹲坑，終于鎖定了3名主要犯罪嫌疑人的行蹤軌跡和藏匿地點(diǎn)。2月22日， 3個(gè)抓捕組同時(shí)出擊、集中收網(wǎng)，孟某某、康某、田某某3人悉數(shù)落網(wǎng)。至此，該起涉案資金1.2億余元的非法支付結(jié)算型地下錢莊案件成功告破，為受害群眾挽回?fù)p失257萬(wàn)元。
對(duì)上游經(jīng)濟(jì)犯罪深追細(xì)查 擴(kuò)大戰(zhàn)果
洗錢活動(dòng)往往為犯罪活動(dòng)提供進(jìn)一步的資金支持，助長(zhǎng)更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，嚴(yán)重影響金融市場(chǎng)穩(wěn)定。堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，對(duì)上游經(jīng)濟(jì)犯罪深追細(xì)查更是重要攻堅(jiān)課題。
據(jù)悉，哈爾濱市公安局將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)實(shí)干爭(zhēng)先、擔(dān)當(dāng)作為精神，聚焦主責(zé)主業(yè)，發(fā)揮警種優(yōu)勢(shì)，找準(zhǔn)突破口、找出破局點(diǎn)，突出關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加大攻堅(jiān)力度，組織經(jīng)偵戰(zhàn)線緊盯洗錢罪的7類上游犯罪，綜合運(yùn)用傳統(tǒng)與科技手段，查細(xì)查實(shí)、查深查透，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，推動(dòng)各項(xiàng)工作向縱深發(fā)展、向?qū)嵭Оl(fā)力。