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來源：瑞麗警方

瑞麗市公安局以“雷霆2023-殲擊1號”專項行動為契機，以“斷卡”行動為抓手，立足實際，對本地收販卡、組織跑分“洗錢”等“兩卡”犯罪進行研判，精準落地，實現全鏈條打擊，以《反電信網絡詐騙法》為法律指引，縱深推進轄區“兩卡”打擊治理工作。

5月11日，瑞麗市公安局刑偵大隊成功打掉隱藏在本地的一個全鏈條跑分“洗錢”團伙，抓獲犯罪嫌疑人4人，查扣涉案銀行卡8張，手機5部，涉案金額88.2萬元。

案情回顧

經查，2023年4月，犯罪嫌疑人白某興在一次朋友聚會中認識了一個自稱做玉石的朋友讓其幫忙用自己的銀行卡取錢，取一次支付500元的報酬，隨后白某興便將自己的銀行卡卡號和賬戶名短信提供給對方，并到銀行取出11萬元后轉交給對方，并獲利500元，后經查詢，該款項系電信詐騙被騙資金。在利益的驅使下，白某興明知該款系違法錢款還自行發展下線白某波、巖某1，巖某1發展下線巖某2一同參與跑分“洗錢”。所有收款取現都交由白某興，由白某興處置并交由上線，該團伙通過跑分“洗錢”獲利近萬元。

該團伙涉案人員均為本地無業人員，社會關系復雜，為不勞而獲，此類人群極有可能成為犯罪分子選定的“工具人”、“卡農”。

該團伙的成功打擊，有效斬斷幫助涉詐團伙轉移犯罪資金鏈條，對轄區內潛在的“兩卡”犯罪黑灰產業起到極大的警示和震懾作用。

目前，4名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件還在進一步審理中。