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來源：瓦房店市公安局

把臉遮得嚴嚴實實，手持銀行卡，進金店不看樣式，不聽介紹，按斤把加工費最少的黃金一掃而空。店員察覺不對并報警后，警方很快便將“大客戶”們抓回了公安機關。近日，得益于長期以來的社區警務和反詐宣傳工作，瓦房店市公安局一舉打掉一通過“買金”掩飾隱瞞洗錢電信詐騙團伙，5人被刑事拘留，這是全市首個采取這種新型形式實施洗錢的犯罪團伙。

“省心”顧客讓店員起了疑心

近日，瓦房店市公安局共濟派出所社區民警接到轄區幾個某金店負責人電話，稱幾名顧客舉止異常，進店不聽介紹，不看款式，只要特定純度并且加工費最少的金飾，然后直接拿出銀行卡要求購買。雖然這些購買黃金的神秘人出手十分闊綽，但由于此前社區民警多次走訪宣傳反詐知識，店員懷疑這些人并不是什么普通的消費者，就向負責人匯報了情況。

“小細節”牽出詐騙洗錢團伙

負責人們的電話引起了民警的警覺，雖然趕到現場時候幾名顧客已經離開，但民警們并沒有放松，經過對幾家金店店員的走訪，民警們注意到有店員反映幾人購買黃金時，有人一直把手機放在耳邊，保持著通話狀態，由此可以判斷是有人在背后操控。第二天，幾名“顧客”果然又出現在了另一家金店，負責人聯系警方后，為了避免打草驚蛇，民警們沒有貿然出手，而是要求負責人以大額購金必須登記身份為由試探幾人，果然其中一人明顯從電話里聽到了什么，立即帶人離開了金店。

“土豪”是假“套路”是真

確定這是一個團伙后，警方立即調集精干警力成立專案組，經過大量工作，一個洗錢犯罪團伙浮出了水面，通過近半個月的布控、蹲守，張某、李某等5名嫌疑人終于紛紛被警方抓獲。經過審訊，幾人很快交代，他們在明知是電詐贓款的情況下，先用自己的銀行卡接收贓款，然后在刷卡購金，一出金店，在立即將這些黃金轉賣變現，從而達到將贓款洗白的目的。僅在3天內，幾人便通過上述方式購買黃金超過2公斤，涉案金額近100萬元。

目前，幾人均對自己涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪實事供認不諱，已被公安機關依法采取強制措施，案件正在進一步辦理中。