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來源：上觀新聞

犯罪嫌疑人通過虛構(gòu)服務(wù)商提供技術(shù)服務(wù)，依托其他二級、三級賬戶，將巨額資金打入地下錢莊控制的空殼公司，以達(dá)到牟取暴利的目的。近日，哈爾濱市公安局經(jīng)偵支隊成功破獲一起非法支付結(jié)算型地下錢莊案件，涉案金額1.2億余元。

哈爾濱市公安局經(jīng)偵支隊在對某起職務(wù)侵占案件涉案資金梳理排查中發(fā)現(xiàn)，涉案公司某筆資金流向另一家與其沒有任何業(yè)務(wù)往來的公司賬戶，與洗錢類經(jīng)濟(jì)犯罪模式十分相似。

民警對該線索深挖擴(kuò)線，盯住資金流出、回流兩個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，對轉(zhuǎn)賬明細(xì)中存在的境外匯款、頻繁交易、大額取現(xiàn)等情況進(jìn)行深度研判，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人通過虛構(gòu)服務(wù)商提供技術(shù)服務(wù)，依托其他二級、三級賬戶，將巨額資金打入地下錢莊控制的空殼公司，以達(dá)到牟取暴利的目的。

全面查清犯罪事實后，警方調(diào)配精干警力，連日走訪摸排，鎖定了3名主要犯罪嫌疑人的行蹤軌跡和藏匿地點(diǎn)。2月22日，3個抓捕組同時出擊、集中收網(wǎng)，犯罪嫌疑人孟某某、康某、田某某3人全部落網(wǎng)。

目前，三名犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施，此案正在進(jìn)一步辦理中。