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來源：中國基金報

5月15日是第14個全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日。今日，上海市公安局召開新聞發布會，通報上海警方全力打擊和防范經濟犯罪的措施成效，同時也介紹了全國首例利用網絡直播“打賞”實施洗錢犯罪案件的偵破情況。

據經偵總隊一支隊支隊長沈安俊介紹，日前，在公安部的統一指揮部署下，上海警方在人民銀行上?？偛糠聪村X部門和相關省市公安機關的支持配合下，成功偵破全國首例利用網絡直播“打賞”實施洗錢犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人21名，搗毀一條寄生于網絡直播平臺、洗兌轉移非法集資等黑灰資金的新型洗錢犯罪產業鏈，涉案金額近億元。

去年6月，警方在對一起集資詐騙案的涉案資金進行追查的過程中發現，有巨額贓款被用于在某網絡直播平臺充值打賞，犯罪嫌疑人在充值打賞后不久，其個人賬戶中便會收到網絡主播打來的巨額錢款。上海公安經偵部門隨即成立專案組開展立案偵查，并迅速鎖定了李某等4名存在事后集中批量返款等可疑行為的網絡主播。

經查，自2019年6月至2020年7月期間，上述集資詐騙犯罪嫌疑人為轉移隱匿犯罪所得，結識了在某網絡直播平臺擔任主播的李某等人，提出由其在李某等人的直播間內打賞禮物，為其抬高直播人氣和曝光率，幫助其賺取直播平臺榜首獎勵，并指使李某等人事后再將所收取的打賞錢款返還至其個人賬戶中。事成后，李某等人還可從中收取部分傭金作為報酬。

隨后，李某等人在明知打賞錢款系集資詐騙犯罪所得的情況下，通過在直播期間接受打賞的方式收取贓款，并通過提現、轉賬等方式洗兌打賞資金，以此為犯罪嫌疑人清洗和轉移贓款。

不僅如此，警方經過進一步調查發現，自2020年10月以來，有多名電信詐騙、網絡賭博犯罪嫌疑人通過社交軟件結識了當時正擔任李某直播工作室員工的范某等人。為了幫助這些犯罪嫌疑人清洗和轉移犯罪贓款，范某等人充當打賞幣中介，在明知犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下，以原價6折至7折不等的價格購買犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺賬戶，然后再以原價7折至8.5折不等的價格將平臺賬戶轉手對外銷售，從中賺取差價，為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。

今年2月8日至9日，在公安部的統一部署下，上海警方在全國11省市分批次展開集中收網行動，一舉抓獲21名犯罪嫌疑人。

目前，經檢察機關批準，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢罪已被警方依法執行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取取保候審的刑事強制措施。上海警方表示，下一步將持續深挖利用網絡直播洗錢的上游違法資金線索，全鏈條打擊違法犯罪。

全力打擊、預防經濟犯罪

據介紹，今年以來，上海警方已累計偵破經濟犯罪案件1300余起，挽回經濟損失28億余元，助推上海營商環境和經濟秩序不斷優化、持續向好。

在會上，上海經偵總隊副總隊長錢紅昊表示，當前經濟犯罪涉及領域持續擴展、作案手法不斷變異升級，呈現出新的特點：

一是經濟犯罪與網絡流量疊加。不法分子利用各類網絡社交平臺和電商平臺實施經濟犯罪，致使涉案金額更大、傳播速度更快、社會危害加劇。

二是經濟犯罪與新興業態疊加。不法分子利用影視投資、商戶加盟、虛擬幣投資、醫療美容等新興市場熱點制造噱頭，以財富增值之名行經濟犯罪之實，侵害群眾財產安全，隱蔽性更強、迷惑性更大。

三是經濟犯罪破壞國家新政。不法分子將目光瞄準專項補貼、出口退稅、稅收優惠等國家政策，通過虛假申報等方式實施經濟犯罪，阻礙惠企利民政策落地見效，危害經濟可持續發展和社會公眾利益。

上海警方堅持打防結合，以打擊促防范，全力守護各類市場主體和人民群眾合法權益。下階段，上海警方將依托新型現代警務機制，不斷提升打防經濟犯罪能力水平，全力維護國家經濟安全，全力護航一流營商環境，全力守護人民根本利益。