教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：南方都市報(bào)
5月15日，湖北宜昌城區(qū)十余名外賣(mài)騎手，被警方采取刑事強(qiáng)制措施。據(jù)了解，這些騎手受外賣(mài)站長(zhǎng)“日入五百元”的引誘，出借銀行卡幫助洗錢(qián)。目前，該洗錢(qián)團(tuán)伙22人相繼落網(wǎng)，已查證的涉案資金達(dá)4000余萬(wàn)元。宜昌市公安局方面告訴南都記者，涉案人員已全部抓捕完畢，正處于逮捕階段，今年6月初將移送起訴。
宜昌市公安局工作人員告訴南都記者，今年初，宜昌市高新區(qū)警方在辦理一起案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)城區(qū)兩名外賣(mài)騎手將自己名下的銀行卡出借給他人，幫助境外電信詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)。
兩名外賣(mài)騎手被抓后，警方經(jīng)審訊判斷他們身邊還有人員在出借銀行卡幫助犯罪團(tuán)伙洗錢(qián)。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的偵查，警方鎖定了這個(gè)洗錢(qián)團(tuán)伙后于近日收網(wǎng)，相繼將22人抓獲，該團(tuán)伙目前已查證的涉案資金達(dá)4000余萬(wàn)元。
團(tuán)伙幕后主使是孝感男子方某，他發(fā)現(xiàn)幫助境外電信詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)可以獲取暴利后，找到宜昌市一家外賣(mài)平臺(tái)的站長(zhǎng)及副站長(zhǎng)，并相互勾連。外賣(mài)站長(zhǎng)和副站長(zhǎng)拉攏了一批急需用錢(qián)的外賣(mài)騎手，引誘他們將自己名下的銀行卡出借給方某，方某再利用這些銀行卡為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)進(jìn)行洗錢(qián)犯罪。為了收集到更多的銀行卡，方某等人以每張銀行卡一天五百元的報(bào)酬，不斷將城區(qū)的一些外賣(mài)騎手拉下了水。
此次被抓人員當(dāng)中，有10余人都是外賣(mài)騎手，平時(shí)靠送外賣(mài)謀生。他們當(dāng)中很多人起初都意識(shí)到了出借銀行卡的行為可能構(gòu)成犯罪，但最終沒(méi)有抵御住日入五百元的誘惑，成為了洗錢(qián)犯罪的幫兇。
宜昌民警提醒，非法買(mǎi)賣(mài)、出租、出借銀行卡，一旦被不法分子用于網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢(qián)等違法犯罪行為，不僅可能遭受財(cái)產(chǎn)損失，更有可能成為犯罪的“幫兇”，持卡人可能承擔(dān)相應(yīng)刑事責(zé)任。