教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：極目新聞
明知男友販毒，女子竟出借身份證、銀行卡助對(duì)方“洗錢(qián)”，結(jié)果雙雙獲罪。
“檢察官，我真的很后悔認(rèn)識(shí)他！沒(méi)想到把身份證、銀行卡借給他，會(huì)毀了我的生活。”訊問(wèn)室里，女子賈某淚眼婆娑地說(shuō)
5月12日，襄陽(yáng)市襄州區(qū)檢察院承辦檢察官介紹，2021年12月，該院在辦理一起涉嫌販賣(mài)毒品案時(shí)發(fā)現(xiàn)，嫌疑人王某使用了多個(gè)微信賬戶，有的賬戶不是本人所有。為了理清每一筆資金來(lái)自哪里、去向如何，檢察機(jī)關(guān)立即建議公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，通過(guò)調(diào)取轉(zhuǎn)賬記錄查明毒贓去向，發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)微信賬戶在2021年9至10月短短一個(gè)月內(nèi)收取毒贓90多次，共計(jì)5萬(wàn)余元。
經(jīng)查，該賬戶系賈某所有，王某利用賈某賬戶接收多筆毒贓，以此逃避偵查。辦案檢察官敏銳地察覺(jué)到二人可能涉嫌洗錢(qián)，遂立即展開(kāi)進(jìn)一步調(diào)查。
賈某為何愿意幫人接收毒贓，二人又是何關(guān)系？承辦檢察官介紹，原來(lái)，在2021年，王某與賈某經(jīng)人介紹，發(fā)展成為男女朋友關(guān)系，王某時(shí)常開(kāi)著寶馬轎車(chē)帶賈某游玩兜風(fēng)，賈某感覺(jué)找到了真愛(ài)。
慢慢地，賈某發(fā)現(xiàn)王某無(wú)正當(dāng)職業(yè)，卻收入頗豐，幾番追問(wèn)后，王某承認(rèn)自己在“玩毒品”，說(shuō)這個(gè)來(lái)錢(qián)快。某日，王某提出自己的賬號(hào)有交易異常的風(fēng)險(xiǎn)提示，想把自己微信實(shí)名認(rèn)證更改為賈某，并要綁定賈某的銀行卡。賈某雖然明知為販賣(mài)毒品提供資金賬戶可能違法犯罪，但考慮到王某一直對(duì)自己很好，在其一再懇求下最終沒(méi)有拒絕，將自己的身份證、銀行卡借給王某使用。
2022年3月，襄州區(qū)檢察院監(jiān)督公安機(jī)關(guān)對(duì)王某、賈某洗錢(qián)犯罪立案?jìng)刹椤?/span>
最終，王某在因販賣(mài)毒品罪被判刑后，又于今年4月6日以洗錢(qián)罪被判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；賈某被以洗錢(qián)罪判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
“本案中，王某在販賣(mài)毒品后，為掩飾毒品犯罪所得贓款，使用他人的銀行賬戶轉(zhuǎn)移毒贓，系洗錢(qián)犯罪中的‘自洗錢(qián)’行為；賈某明知他人販賣(mài)毒品，為他人提供資金賬戶幫助轉(zhuǎn)移毒贓，屬洗錢(qián)犯罪中的‘他洗錢(qián)’行為。”承辦檢察官提醒，在上游犯罪為制造、走私、販賣(mài)、運(yùn)輸?shù)榷酒贩缸飼r(shí)，無(wú)論是“自洗錢(qián)”行為，還是“他洗錢(qián)”行為，均涉嫌洗錢(qián)犯罪，將受到法律的嚴(yán)懲。