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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
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周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
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湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2023-05-14 瀏覽次數：859次
4人頻頻開車在銀行門口停留被抓，原來是在幫詐騙分子“洗錢”！
來源：諸暨西施眼
近期，浙江諸暨一銀行門口，一輛越野車上的4人被警方一舉抓獲。原來，這4人近期頻頻開車到當地各大銀行，下來取完錢就迅速離開。民警注意到后，立即展開核查，發現這種行為模式符合電信網絡詐騙“跑分”這一特征。即通過銀行卡或微信、支付寶賬號為網絡賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉移的渠道。落網后，王某等4名嫌疑人對從事掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網絡犯罪等犯罪行為供認不諱。經查該犯罪團伙利用數字貨幣交易方式為境外詐騙團伙提供“跑分”洗錢服務，累計涉案金額高達2000萬元。目前，王某等4人已被采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。