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上傳時間: 2023-05-14      瀏覽次數:1470次
青海偵破全省首例涉毒類洗錢案

 

來源:新華社

 

記者從青海省西寧市公安局城東公安分局了解到,近日,城東公安分局偵破青海省首例涉毒類洗錢案,涉案金額達160余萬元,成功斬斷一條毒品犯罪資金鏈條。

 

2023年初,城東公安分局偵破一起販毒案件,成功抓獲1名犯罪嫌疑人,深挖案情后又發現一條涉毒洗錢犯罪線索。分局隨即成立由經偵、禁毒大隊民警組成的聯合專案組,抽調警力,開展摸排、調查取證。經過3個多月努力,專案組民警全面掌握了涉毒資金來源、性質、用途等方面的證據。

 

經查證,自今年1月以來,犯罪嫌疑人牛某為販毒嫌疑人掩飾、隱瞞毒品犯罪所得,提供個人賬戶收取毒資,并按月收取數額不等的“好處費”。經初步核算,涉及洗錢金額達160余萬元。

 

目前,犯罪嫌疑人牛某因涉嫌洗錢罪已被公安機關依法采取強制措施,案件正在進一步辦理中。

 

辦案民警提示,個人在日常應加強對自己資金賬戶、社交賬號的管理,尤其是常用電子支付賬戶,他人要求幫助收款轉賬時,要保持頭腦清醒,慎重對待,不將個人賬戶轉借、轉用于他人,不給犯罪分子可乘之機,謹防成為洗錢犯罪“工具人”。(完)