教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
近日，人民銀行上海總部召開(kāi)2023年上海反洗錢(qián)工作會(huì)議，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹2023年人民銀行反洗錢(qián)工作會(huì)議精神，總結(jié)2022年上海反洗錢(qián)工作成效，分析當(dāng)前形勢(shì)，研究部署2023年重點(diǎn)工作。
會(huì)議指出，2022年人民銀行上海總部按照人民銀行反洗錢(qián)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)為本”工作理念，多措并舉提升監(jiān)管工作有效性，常態(tài)化開(kāi)展跨部門(mén)跨區(qū)域反洗錢(qián)合作，扎實(shí)推動(dòng)“三年行動(dòng)”落地見(jiàn)效，深入開(kāi)展反洗錢(qián)研究和宣傳培訓(xùn)，各項(xiàng)工作均取得良好成效。
會(huì)議分析了當(dāng)前反洗錢(qián)工作形勢(shì)。國(guó)際環(huán)境發(fā)生深刻變化，反洗錢(qián)日益成為維護(hù)國(guó)家金融安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定的重要力量。反洗錢(qián)是夯實(shí)社會(huì)治理的重要措施，有助于推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化。國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)工作正在向高質(zhì)量發(fā)展階段邁進(jìn)，全社會(huì)參與的反洗錢(qián)預(yù)防體系逐步形成。
會(huì)議部署了2023年上海反洗錢(qián)工作，并著重強(qiáng)調(diào)了三項(xiàng)任務(wù)。一是進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢(qián)工作向風(fēng)險(xiǎn)為本轉(zhuǎn)型。加強(qiáng)法人義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管評(píng)估，優(yōu)化各類監(jiān)管工具的搭配使用，安排有風(fēng)險(xiǎn)梯度的監(jiān)管措施。推動(dòng)基礎(chǔ)性工作較弱的義務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步強(qiáng)化治理客戶盡職調(diào)查、可疑交易報(bào)告等工作，指導(dǎo)合規(guī)基礎(chǔ)較強(qiáng)的義務(wù)機(jī)構(gòu)加快向自評(píng)估和自主管理洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的模式轉(zhuǎn)變。
二是持續(xù)加大打擊治理洗錢(qián)違法犯罪力度。充分發(fā)揮上海市反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì)議牽頭單位作用，強(qiáng)化洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)類型分析，開(kāi)展重點(diǎn)可疑交易報(bào)告質(zhì)量評(píng)價(jià)，加強(qiáng)線索移送前的綜合分析研判。推動(dòng)義務(wù)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)已披露洗錢(qián)案件的分析研究，找出本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的漏洞和不足，不斷完善制度、改進(jìn)機(jī)制、優(yōu)化系統(tǒng)，從源頭上健全洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控體系。
三是積極做好迎接新一輪反洗錢(qián)國(guó)際互評(píng)估準(zhǔn)備工作。動(dòng)員各有關(guān)方面力量協(xié)助開(kāi)展信息梳理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、案例收集等工作。推動(dòng)義務(wù)機(jī)構(gòu)切實(shí)運(yùn)用自評(píng)估工具認(rèn)識(shí)和管理本機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，清晰把握自身洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理策略和措施。