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來源：廈門日報

今年2月，廈門警方跨越山海先后奔赴四川、海南多地，行程累計7000公里，最終成功打掉一電信網絡詐騙洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人8名，摧毀組織、中介、取款全鏈條洗錢網絡，為受害人挽回損失133.77萬元。昨日，廈門警方通過通氣會，揭秘全鏈條打掉一電信網絡詐騙洗錢團伙的背后故事。

據了解，2023年以來，廈門警方共返還群眾被騙資金1478萬元。

2月2日，受害人林某某報警稱，詐騙分子偽裝成銀行工作人員，以賬戶年檢為幌子，讓自己加入一QQ群；套出公司賬戶余額后，再通過“公司老板”催促，讓身為財務的林某某轉出一筆款項，最終騙走172.8萬元。

接到報警后，廈門警方立即成立專案組，對涉案銀行賬戶資金流向開展梳理、研判、止付工作，迅速凍結涉案資金93.77萬元。其余金額已分多路被轉出，其中，警方研判發現相關銀行賬戶在四川省樂山市一銀行柜臺取出 40萬元。專案組立即組織赴外開展案件偵辦工作。

2月3日，赴外偵辦民警抵達四川樂山市，根據相關線索，于當晚將嫌疑人茍某（男，33歲，四川通縣人）抓獲。據悉，茍某用自己的銀行卡為洗錢團伙取款，以此獲得報酬。茍某到案后，警方發現其身后還有“卡頭”及上線。

專案組成員通過海量數據比對，最終在峨眉山市將負責牽頭組織的嫌疑人羅某川（男，34歲，四川峨眉山人），負責接收贓款的嫌疑人江某（男，27歲，四川樂山人），作為中介、負責招募“洗錢”銀行卡主的所謂“卡頭”嫌疑人王某（男，29歲，四川樂山人）抓獲；同時在海南海口市抓獲負責取款的嫌疑人陳某亮（男，33歲，海南海口人）、黃某壯（男，30歲，海南文昌人）、趙某（女，35歲，海南海口人）、王某（男，46歲，海南海口人），并成功追回已被嫌疑人取走的40萬元涉案資金。

該電信網絡詐騙洗錢團伙嫌疑人全部到案，警方為受害人挽回損失133.77萬元。目前，8名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強制措施，相關案件正在進一步偵辦中，剩余被騙資金仍在追查中。