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來源：央廣網(wǎng)
“對公賬戶需要年檢，請向?qū)~戶轉(zhuǎn)賬。”若收到這樣的信息，請警惕：你可能被電信詐騙人員盯上了。
據(jù)廈門警方通報，今年2月，警方接到一企業(yè)財務人員林某某報警稱，其被假冒的“銀行工作人員”“公司老板”和“企業(yè)法人”騙取轉(zhuǎn)賬，已經(jīng)轉(zhuǎn)出了172.8萬元。為最大限度挽回群眾經(jīng)濟損失，廈門警方先后奔赴四川、海南多地，行程累計7000余公里，最終成功打掉一電信網(wǎng)絡詐騙洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人8名，摧毀組織、中介、取款全鏈條洗錢網(wǎng)絡，為受害人挽回損失133.77萬元。
快速反應 凍結(jié)涉案資金
據(jù)辦案民警介紹，2月2日，受害人林某某報警稱，其被自稱“銀行工作人員”的人以“對公賬戶需要年檢”為由，騙入一個QQ聊天群，隨后，被群中假冒的“公司老板”和“企業(yè)法人”騙取轉(zhuǎn)賬，共計172.8萬元。
接到報警后，廈門警方立即啟動資金緊急查詢支付工作機制，對涉案銀行賬戶資金流向開展梳理、研判、止付工作，迅速凍結(jié)涉案資金93.77萬元。
同時，警方成立專案組，辦案民警研判后發(fā)現(xiàn)，相關(guān)銀行賬戶在四川省樂山市一銀行柜臺取出40萬元，專案組立即組織警力赴外開展案件偵辦工作。
跨越山海 抽絲剝繭追查
2月3日，赴外偵辦民警抵達樂山市，根據(jù)相關(guān)線索，于當晚將負責取款的嫌疑人茍某（男，33歲，四川通縣人）抓獲。因該團伙有一定反偵查意識，案件一度陷入僵局。隨后，專案組成員在海量數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，循線偵查，最終在峨眉山市將負責牽頭組織的嫌疑人羅某川（男，34歲，四川峨眉山人）、負責接收贓款的嫌疑人江某（男，27歲，四川樂山人）、負責中介招募洗錢銀行卡主的嫌疑人王某（男，29歲，四川樂山人）抓獲。
同時，另一組前往海南省的辦案民警在海口市抓獲負責取款的嫌疑人陳某亮（男，33歲，海南海口人）、黃某壯（男，30歲，海南文昌人）、趙某（女，35歲，海南海口人）、王某（男，46歲，海南海口人），并成功追回已被嫌疑人取走的40萬元涉案資金。
至此，該電信網(wǎng)絡詐騙洗錢團伙嫌疑人全部到案，為受害人挽回損失133.77萬元。目前，8名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強制措施，相關(guān)案件正在進一步偵辦中，剩余被騙資金仍在追查中。
這起案件，是廈門警方近年來嚴厲打擊電信網(wǎng)絡詐騙，緊盯受騙群眾最關(guān)心的追贓挽損問題，優(yōu)化完善“凍結(jié)、追查、返還”等系列工作機制的一個縮影。記者了解到，2023年以來，廈門警方共返還群眾被騙資金1478萬元，同比上升58.6%。廈門警方有關(guān)負責人表示，下一步，警方將繼續(xù)把解決群眾“急難愁盼”問題作為工作的根本落腳點，對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪保持高壓嚴打態(tài)勢，深挖犯罪鏈條，追贓挽損，守好市民的“錢袋子”。
同時，針對本次案件暴露出的種種問題，廈門警方提醒市民群眾，在日常的工作和生活中需要提高防范意識，嚴守法律規(guī)定，拒做“兩卡”犯罪的“工具人”。出租、出借、出售電話卡、金融賬戶、社交賬戶，包括銀行卡、微信、支付寶賬戶及支付二維碼等，并被用于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的，可能涉及包括詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等。
此外，公司負責人和財務人員要提高反詐防騙意識，尤其涉及大額轉(zhuǎn)賬操作時，務必采取相應的核實手續(xù)。