教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：陜西日?qǐng)?bào)
日前，中國(guó)人民銀行西安分行、省公安廳、省高級(jí)人民法院、省人民檢察院共同舉行“踐行為民理念 依法從嚴(yán)懲治——陜西省打擊治理洗錢(qián)違法犯罪工作”新聞發(fā)布會(huì)。2022年，人行西安分行與我省公檢法等部門(mén)深化協(xié)同合力，打擊治理洗錢(qián)犯罪工作取得成效。在陜西省反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì)議機(jī)制下，各成員單位多措并舉，各金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控能力得到切實(shí)增強(qiáng)。
2022年，人行西安分行對(duì)省內(nèi)32家金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)控制度開(kāi)展平行審查，研究制定《反洗錢(qián)內(nèi)控制度有效性評(píng)價(jià)參考要點(diǎn)》，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)結(jié)合自身實(shí)際修訂完善反洗錢(qián)相關(guān)制度500余項(xiàng)，不斷健全洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控體系。通過(guò)組織法人金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作，形成了省內(nèi)金融機(jī)構(gòu)主動(dòng)識(shí)別洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)、有效堵塞管理漏洞、及時(shí)排除風(fēng)險(xiǎn)隱患的良性工作格局。通過(guò)開(kāi)展大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)治理工作，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)健全完善大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)體系，著力增強(qiáng)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析水平和底層數(shù)據(jù)治理能力，從根本上提高金融信息的全面性和精準(zhǔn)性。
截至2022年底，人行西安分行及省內(nèi)各分支機(jī)構(gòu)采取走訪、約見(jiàn)談話等差異化反洗錢(qián)監(jiān)管措施1000余次；開(kāi)展對(duì)23家金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)執(zhí)法檢查，完成對(duì)11家金融機(jī)構(gòu)及相關(guān)個(gè)人的行政處罰程序，處罰金額1120余萬(wàn)元，進(jìn)一步壓實(shí)了金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控主體責(zé)任，提高了反洗錢(qián)監(jiān)管的針對(duì)性和有效性。