教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：中國(guó)金融新聞網(wǎng)
人行日喀則市中支發(fā)揮反洗錢職能優(yōu)勢(shì)，多方聯(lián)合，構(gòu)筑打擊治理堅(jiān)實(shí)防線，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定和金融安全發(fā)展保駕護(hù)航。自2021年以來，人行日喀則市中支接收重點(diǎn)可疑交易報(bào)告41份，向司法機(jī)關(guān)移送可疑交易報(bào)告38份，并持續(xù)追蹤可疑線索處理情況。
人行日喀則市中支邀請(qǐng)全市8家成員單位開展座談會(huì)，制定下發(fā)《日喀則市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)方案（2022-2024）》，要求堅(jiān)持上下一盤棋思想，深刻認(rèn)識(shí)開展專項(xiàng)行動(dòng)的重要性和緊迫性，準(zhǔn)確把握開展專項(xiàng)行動(dòng)的內(nèi)涵和重大意義，牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，運(yùn)用法治思維和系統(tǒng)思維推動(dòng)各項(xiàng)工作。同時(shí)成立專班小組，不定期督導(dǎo)工作開展情況。
人行日喀則市中支聯(lián)合公安部門組織召開“日喀則市打擊治理洗錢犯罪及地下錢莊犯罪工作座談會(huì)”，搭建職能部門相互溝通的橋梁。通過視頻會(huì)議及時(shí)將文件精神傳達(dá)至各縣，進(jìn)一步提高轄區(qū)義務(wù)機(jī)構(gòu)識(shí)別異常交易的有效性。專項(xiàng)行動(dòng)開展以來，共組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次，反洗錢工作座談會(huì)2次，各義務(wù)機(jī)構(gòu)自主開展培訓(xùn)219次，開展宣傳147次。
人行日喀則市中支聯(lián)同公安廳經(jīng)偵總隊(duì)和上級(jí)處室，深入吉隆、定日等縣開展實(shí)地調(diào)研，協(xié)助解決縣支行、縣公安局案件處理中存在的問題，學(xué)習(xí)和推廣縣域優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)做法。對(duì)相關(guān)機(jī)制落實(shí)情況進(jìn)行深入了解，要求各縣結(jié)合實(shí)際，制定更加細(xì)致的三年行動(dòng)職責(zé)分工方案，確保機(jī)制落地有聲。