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專家名錄
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周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2023-05-07 瀏覽次數：969次
珠山公安分局反詐中心成功摧毀一個特大洗錢犯罪團伙
來源：大江網
近日，珠山公安分局反詐中心成功打掉一個盤踞在該市的特大洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人4名。
4月28日，分局反詐中心全體民（輔）警分別在該市珠山區某小區、浮梁縣某私房、昌江區某小區將嫌疑人李某平、陳某霞、金某、馬某蓮全部抓獲歸案。經審訊，該團伙供述：其通過上線駱某與境外取得聯系，累計使用20余張銀行卡幫助境外詐騙團伙轉賬、取現，總流水高達1500余萬元，其中直接提取現金110余萬元，共非法獲利50余萬元。
目前，4名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理當中。