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上傳時間: 2023-05-06 瀏覽次數:953次
幫人辦銀行卡賺“好處費” 鄆城警方抓獲31人“跑分”洗錢團伙
來源:閃電新聞
幫人辦幾張銀行卡,提取幾筆現金就能輕松賺到“好處費”,看似簡單的“工作”卻可能讓“你”走向違法犯罪。近日,鄆城縣公安局成功打掉一特大“跑分”團伙,抓獲團伙成員31人,涉案資金5000余萬元。
近期,鄆城縣公安局網安大隊民警在工作中發現,轄區居民李某發展人員辦理銀行卡,專門為網絡犯罪分子轉賬刷流水,從事跑分違法犯罪活動。辦案民警發現,該團伙組織嚴密,人員眾多,涉案資金流水巨大。鄆城警方立即組織專業力量開展工作,并協調巡特警大隊集中實施抓捕行動。
截至4月23日,辦案民警圍繞李某深挖上下線,先后抓獲李某、宋某、崔某等31人。
查,該團伙以李某為“跑分”一級代理,李某拉攏組織李某某、馬某、金某等人為二級代理。李某某三人又發展王某、郝某、孫某等人為三級代理,形成三級“跑分”洗錢團伙。該團伙通過“跑分”洗錢5000余萬元。
目前,案件正在進一步偵辦中。