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專家名錄
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周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2023-05-06 瀏覽次數：841次
美國 FBI 等機構在打擊洗錢活動中查獲 9 個非法加密平臺
來源：巴比特
據 BeInCrypto 報道，美國聯邦調查局（FBI）與虛擬貨幣響應小組（VCRT）、烏克蘭國家警察的主要調查部門和烏克蘭總檢察長辦公室合作，以打擊違規的加密平臺。
FBI 近日宣布了調查結果。當局關閉了加密貨幣交易所 24 xbtc.com、100 btcpridechange.com、101 crypta.com、uxbtc.com、trust-exchange.org、bitcoin24.exchange、paybtc.pro 和 owl.gold 的所有服務器。
每個平臺都通過自愿注冊計劃向用戶提供匿名加密交易，違反了幾項美國法律。然而，當局表示，這些交易所廣泛參與洗錢活動是展開調查的主要原因。根據 FBI 的說法，這些未經許可的交易所是網絡犯罪生態系統中的重要節點。因此，他們應該接受刑事后果。