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來源：印度尼西亞商報

金融行動特別工作組（FATF）稱，印尼已擁有強大的法律框架來治理洗錢和恐怖主義融資，同時充分利用金融情報和國內國際合作。該組織在對印尼治理洗錢和恐怖主義融資問題的表現進行評估后透露了這一點。這一評估與印尼申請加入金融行動特別工作組一致。

周二，據金融行動特別工作組網站報道，印尼需要更多地關注改進資產追回、基于風險的監管以及適度和勸阻性的制裁。

盡管如此，金融行動特別工作組還聲稱印尼的洗錢風險來源于國內如腐敗、毒品、稅務犯罪、林業犯罪和恐怖主義融資犯罪。由于印尼存在著恐怖組織及其支持者，因此面臨恐怖主義融資高風險。

金融行動特別工作組對印尼有幾個主要的評估。認為印尼對其面臨的風險有很好的了解，并制定了基于風險的政策和戰略來減輕這些風險。這包括國內強大機構之間的協調與合作。據稱，印尼在國際合作方面也取得了良好的成果，尤其是在時間敏感的恐怖主義和恐怖主義融資案件中的非正式合作。

金融行動特別工作組認為印尼三大金融監管當局積極制定了反洗錢和反恐融資（AML/CTF）框架。據稱印尼銀行、大型金融機構和虛擬資產服務提供商對他們面臨的風險有很好的了解，但這種理解在其他行業差異更大。

另一方面，認為印尼有必要加強基于風險的監管，特別是針對貨幣兌換商、匯款服務、非金融部門以及對所有部門實施有效和勸阻性的制裁。此外，印尼也必須確保向執法部門提供有關所有公司最終所有者的準確信息。

至于印尼金融情報機構，在這方面是金融交易報告和分析中心（PPTAK），其被認為已向執法部門提供高質量、及時和有針對性的金融情報，用于調查洗錢、恐怖主義融資及其他違規犯罪活動。

不過，印尼被認為仍需加大對各類洗錢違法犯罪活動的查處力度。不僅如此，國內執法人員也必須確保洗錢犯罪者所得沒收取得成功，尤其是位于國外的資產或來自林業或環境犯罪的資產。

根據反洗錢金融行動特別工作組的評估，印尼已根據其風險狀況成功偵查、調查和起訴恐怖主義融資違法犯罪活動。據稱政府和執法官員的戰略包括將外籍恐怖主義者遣送回國并努力協助他們去激進化。