教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：環(huán)球網(wǎng)
據(jù)中時新聞網(wǎng)等臺媒5月2日報道，高雄市議員陳致中涉嫌幫母親吳淑珍洗錢，被判處1年有期徒刑、并處罰金150萬元新臺幣。《聯(lián)合報》稱，高雄地檢署已發(fā)出傳票，陳致中定于5月11日下午15時30分到高雄地檢署報到，將與其他受刑人一起移往監(jiān)獄執(zhí)行。
報道稱，高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒稱，本案系臺北地檢署指揮執(zhí)行的案件，由于陳致中住所在高雄地檢署轄區(qū)，經(jīng)臺北地檢署囑托代為執(zhí)行高雄地檢署在收到囑托函文后分案辦理，并由承辦檢察官進行到案入監(jiān)執(zhí)行程序，目前已發(fā)出傳票，定于11日下午15時30分到高雄地檢署報到。
陳水扁所涉的“公務(wù)機要費貪污案”因民進黨修法除罪而被判決免訴，但他的兒子陳致中因洗錢罪于4月26日被判刑，必須入獄服刑一年。
臺灣聯(lián)合新聞網(wǎng)此前報道稱，陳水扁妻子吳淑珍指示兒子陳致中、兒媳黃睿靚開設(shè)海外賬戶，讓吳淑珍哥哥吳景茂將犯罪所得轉(zhuǎn)入洗錢。2006年12月，黃睿靚在陳致中陪同下在瑞士美林銀行開立賬戶，吳景茂依吳淑珍指示將龍?zhí)顿彽匕傅确缸锼霉?/span>859萬美元匯入，陳致中再從該賬戶轉(zhuǎn)賬1000萬美元到另一賬戶。此外，黃睿靚還以寶昌公司名義在開曼群島設(shè)立紙上信托公司，并開立兩個代號的賬戶，和陳致中將兩案犯罪所得匯入寶昌公司賬戶等。短期內(nèi)上述海外賬戶巨額資金頻繁流動，引起開曼群島金融情報中心的注意，經(jīng)通報后瑞士聯(lián)邦檢察署認定他們有洗錢嫌疑，2008年1月查扣、凍結(jié)兩個紙上信托公司的賬戶資產(chǎn)，共計2242萬美元，并向臺灣檢察機關(guān)申請司法協(xié)助，案情因此被揭發(fā)。