教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源: 實時關(guān)注
為進一步強化全行全員反洗錢意識，深植“合規(guī)為先、風(fēng)控為要、全面主動、審慎穩(wěn)健”的風(fēng)險合規(guī)文化理念，營造依法經(jīng)營的良好氛圍，構(gòu)建反洗錢長效機制。近日，農(nóng)發(fā)行華鎣市支行深入開展反洗錢培訓(xùn)，持續(xù)提升支行反洗錢能力和水平，護航業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。
提高政治站位，強化合規(guī)意識。深刻領(lǐng)會反洗錢在維護國家經(jīng)濟金融安全、治理金融亂象、防范化解金融風(fēng)險方面的重要作用，宣傳反洗錢正能量，樹立正確輿論導(dǎo)向，由“三合一”專員解讀反洗錢管理、反洗錢案例，為該行員工深植合規(guī)理念，進一步強化反洗錢意識。
結(jié)合工作實際，提升業(yè)務(wù)水平。該行反洗錢管理人員圍繞加強客戶盡職調(diào)查、加強客戶風(fēng)險分類管理、加強資金監(jiān)測，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度、加強反洗錢資料保管4個方面進行知識講解，確保參訓(xùn)人員“學(xué)有所思、學(xué)有所悟、學(xué)有所得”。隨后就日常反洗錢工作的注意事項，人工甄別可疑賬戶的交易特征等進行重點強調(diào)，為下步反洗錢工作開展打下堅實基礎(chǔ)。
加強日常監(jiān)督，構(gòu)建長效機制。該行突出反洗錢防控要點，結(jié)合當前工作形勢，以本次培訓(xùn)為契機，進一步深入推進內(nèi)控合規(guī)體制改革，不斷強化制度建設(shè)，努力構(gòu)建“縱向到底，橫向到邊”的長效防控機制，切實抓好反洗錢規(guī)章制度的遵守和執(zhí)行工作，促進全行反洗錢管理能力和工作水平全面提升。
通過此次培訓(xùn)，增強了全行員工的反洗錢意識，切實加強了反洗錢業(yè)務(wù)操作執(zhí)行力。下一步，農(nóng)發(fā)行華鎣市支行將持續(xù)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，夯實員工理論基礎(chǔ)，提高員工業(yè)務(wù)技能，構(gòu)筑合規(guī)經(jīng)營文化，營造良好的金融環(huán)境，履行好政策性銀行職責使命。