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專(zhuān)家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授,中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
童文俊
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?,F(xiàn)供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱(chēng):教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作,是國(guó)家第一批政府審計(jì)師;曾在...
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上傳時(shí)間: 2023-05-01      瀏覽次數(shù):988次
10天輾轉(zhuǎn)6地、抓獲9人、涉案金額30余萬(wàn)元,楚雄大姚警方傳捷報(bào)

 

來(lái)源:大姚警方

 

近日,大姚警方在“雷霆2023-殲擊1號(hào)”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中歷時(shí)10天,輾轉(zhuǎn)牟定、楚雄、祿豐、昆明等6地,成功打掉“跑分洗錢(qián)”犯罪團(tuán)伙1個(gè),抓獲犯罪嫌疑人9名,刑拘7人,涉案金額達(dá)300000余元,繳獲贓款5000余元、涉案車(chē)輛1輛,凍結(jié)銀行賬戶(hù)6個(gè)。

 

4月中旬,大姚縣公安局接到上級(jí)公安機(jī)關(guān)“斷卡”線索稱(chēng):轄區(qū)一居民銀行卡流水異常,存在為境外詐騙分子洗錢(qián)的重大嫌疑。接報(bào)后,大姚警方全力開(kāi)展偵查工作,經(jīng)過(guò)線索深挖、全鏈條打擊,專(zhuān)案組先后輾轉(zhuǎn)大姚、牟定、楚雄、祿豐、昆明、安寧6縣市,成功打掉該“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人9名,當(dāng)場(chǎng)繳獲贓款5000余元、涉案車(chē)輛1輛,凍結(jié)銀行賬戶(hù)6個(gè)。

 

經(jīng)偵查查明,今年4月以來(lái),該“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙在明知他人轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪資金的情況下,仍收集、提供銀行卡為他人實(shí)施“跑分”洗錢(qián)犯罪活動(dòng),涉案資金達(dá)30余萬(wàn)元,并從中非法獲利近10000元。目前,7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵辦中。