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來源：陜西警方

近日，渭南韓城市公安局經縝密研判、循線深挖，接連打掉三個“跑分洗錢”團伙，共抓獲犯罪嫌疑人38人，總涉案資金流水超億元，為“春季破案攻堅百日會戰”再添新績。#渭南頭條#

重拳出擊，抓獲10人的涉詐洗錢“跑分”團伙

今年3月，刑偵大隊在核查斷卡線索時，發現本地戶籍人員趙某有幫信嫌疑。經審訊發現，其在2022年9月中旬經朋友衛某介紹，將自己名下的銀行卡提供給他人用于轉賬支付結算，轉賬金額達90萬元。獲得此線索后，刑偵大隊聯合反詐中心迅速對該線索進行研判分析，一個以孫某為首的“跑分”團伙逐漸浮出水面。經70余小時的熬夜蹲守，最終在福建廈門將正在實施幫助電信詐騙分子洗錢違法行為的孫某及其團伙9人當場抓獲，收繳涉案手機12部、涉案銀行卡20余張，截止被查獲時洗錢金額高達500余萬元，現該團伙主要成員孫某、林某泉等8人已被刑事拘留，2人被取保候審，目前該案正在進一步偵辦中。

隊所聯動，快速打掉一涉詐跑分洗錢團伙

今年3月，刑偵大隊在偵辦一起電信網絡詐騙案件時，發現犯罪嫌疑人屈某名下銀行卡賬戶資金流水異常，存在為他人洗錢的重大嫌疑。通過審訊，屈某交代其是通過身邊朋友介紹，將自己的銀行卡提供給犯罪團伙，用來幫詐騙團伙轉賬“跑分”，賺取傭金。刑偵大隊聯合龍亭派出所全力開展偵辦工作，經過多日深入偵查，一個人數眾多、分工明確，在陜西多地作案多起的“跑分”洗錢犯罪團伙浮出水面。經分析研判，辦案民警迅速鎖定了核心成員落腳點，立即趕赴西安、咸陽等地，集中收網，抓捕嫌疑人7人，收繳涉案手機10部、涉案銀行卡12張。

深挖細查，順線挖出1個“跑分”洗錢團伙

今年2月，刑偵大隊在核查斷卡線索時發現，涉卡嫌疑人王某曾將自己名下銀行卡提供給他人用于轉賬結算，轉賬金額達200萬元。市局高度重視，指令刑偵大隊和板橋派出所抽調精兵強將，迅速成立專案組，順線追查。在相關警種全力支持下，專案組通過大量工作和細致分析研判，“跑分”團伙的組織架構、人員分工、活動軌跡逐漸清晰起來。辦案民警兵分多路，對涉案人員展開集中抓捕，歷時一個多月，輾轉12個地市，克服長途奔襲轉戰等重重困難，在屬地公安機關的鼎力支持下，成功搗毀以龐某壯、龐某峰、何某凱為首的洗錢“跑分”團伙，抓獲涉案人員21人，涉案金額超億元。目前，案件正在進一步偵辦中。