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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
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復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何　萍
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華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
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安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯　俊
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武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
李　剛
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生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
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復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
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工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
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上傳時(shí)間： 2023-04-29      瀏覽次數(shù)：794次
高碑店網(wǎng)警破獲一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

 

來(lái)源：保定網(wǎng)警

 

辦理貸款是極為常見(jiàn)的一項(xiàng)金融服務(wù)，但通過(guò)“刷流水”方法來(lái)辦理貸款，其實(shí)只是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子設(shè)下的“圈套”。近日，高碑店網(wǎng)警聯(lián)合肖官營(yíng)派出所經(jīng)大量工作，抓獲一名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪嫌疑人張某。

 

張某通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)一名辦理信用卡人員，其稱能幫其辦理信用卡，但是需要張某的銀行卡刷流水，并承諾只要刷流水貸的20000元就不用還了。張某心動(dòng)了，在自己一張銀行卡能使用的情況下，辦理多張銀行卡，張某在銀行已宣傳反詐知識(shí)和“斷卡”知識(shí)的情況下仍然辦理新卡謊稱自己使用。在其的帶領(lǐng)下去保定某地、張家口某地利用其手機(jī)銀行刷流水，涉案金額104萬(wàn)余元。

 

目前，犯罪嫌疑人張某已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。