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來源：玉林晚報

獲悉將對公賬戶提供給國內地下錢莊，再由地下錢莊提供給緬北詐騙團伙洗錢可以牟利這一“生財之道”后，犯罪嫌疑人盧某立刻叫上開財務公司的女友梁某給自己提供公司、對公賬戶，召集趙某佳、劉某、曾某新等人充當公司法人代表，協助國內地下錢莊、緬北詐騙團伙洗錢。玉州警方從一起簡單的電詐案件入手，抽絲剝繭，循線追蹤，經過近5個月偵查，把犯罪團伙的人員、架構摸了個一清二楚。

4月4日，100余名抓捕警力雷霆出擊，搗毀一個涉詐團伙，抓獲犯罪嫌疑人8名，凍結涉案金額458萬元，收繳涉案車輛一批。目前，因涉嫌買賣國家機關公文罪、組織偷越國（邊）境罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，盧某等8人已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

案發：APP軟件投資，女子被騙9萬多

2022年11月19日16時許，家住玉州區的黃女士來到玉林市公安局玉州分局反詐中心報警稱，自己被電信詐騙了9萬多元。

原來，當年10月初，黃女士經朋友莫某推薦，下載了一個名叫“ASIA**”的APP 投資軟件，然后把錢充入該APP“客服”提供的銀行賬戶中，短期內就可以獲得 1%一3%的收益，之后其一共充值了11筆共183676元，提現了7筆共91542元。

直到11月19日，黃女士登錄平臺發現，自己的信息和余額全部被清零，意識到被詐騙，遂前來報案。

接到黃女士的報警后，玉州分局反詐中心立刻介入調查。

偵查：抽絲剝繭，一個洗錢團伙浮出水面

民警經對黃女士被詐騙資金流進行查詢，發現一涉案銀行卡，開戶單位為廣西北流市某某旺畜牧養殖有限公司，公司法人代表為北流市塘岸鎮男子曾某新；另外，廣西北流宏某科技農業發展有限公司、廣西北流市眾某園生態農場有限公司涉嫌其他詐騙案件，數額特別巨大，這兩個公司的法人代表均為北流市山圍鎮的男子劉某。辦案人員經分析研判，斷定曾某新存在伙同劉某通過開設對公賬戶的方式協助詐騙分子洗錢的重大嫌疑。

接到案情匯報后，玉州區副區長、玉州公安分局局長黃友海立刻從刑偵大隊、反詐中心等單位抽調精干警力，組成專案組，按“放長線釣大魚”“連根拔起徹底消滅”的工作思路進行偵查。

當年11月下旬的某一天，負責對曾某新進行秘密摸排的民警發現，曾某新和一名中年女子來到某金融機構，對被警方依法凍結的涉案賬戶進行解凍申請。這名打扮時尚、干練的女子對整個賬戶解凍流程極為嫻熟、專業，這引起了民警警覺。“她為何如此熟悉賬戶解凍流程？她和曾某新是什么關系？為什么要幫助曾某新？”帶著疑慮，民警決定對眼前這女子做進一步偵查。

經秘密偵查，民警很快確定該女子身份：梁某，38歲，北流市民安鎮人，在北流市區南園一路開辦了一家財務公司，業務范圍涵蓋公司注冊、銀行開戶、公司變更、公司注銷等。民警同時發現，曾某新涉案的公司竟然是梁某的財務公司幫助注冊、辦理的！“至此，我們斷定，梁某、曾某新與黃女士被詐騙案脫不了干系！”玉州分局刑偵大隊大隊長陳翌宇說。

隨著對梁某的社會關系、工作關系摸排深入，一名叫盧某的男子浮出水面，盧某現年30歲，家住北流市城區，和梁某是男女朋友關系。在2022年9月至11月間，梁某按盧某的吩咐，利用財務公司的便利，收購了一些瀕臨倒閉的公司、不想經營的公司及空殼公司，然后對這些公司的法人代表進行變更、到銀行開設對公賬戶。拿到嶄新的對公賬戶后，盧某便將它們提供給國內的地下錢莊，地下錢莊將它們提供給緬北詐騙團伙洗錢。

民警對盧某的社會關系進行深入調查，一個由盧某、劉某、曾某新、梁某、趙某佳、李某海、肖某、曾某凌、鄭某貴、凌某宇等人組成的涉詐犯罪團伙浮出水面。

抓捕：8小時奮戰，犯罪嫌疑人悉數落網

案情重大！玉州分局將案情向玉林市公安局匯報。2023年2月17日，玉林市公安局副局長唐鑫召集了刑偵支隊、經偵支隊、玉州分局及相關技術部門開會，對案情進行研判，決定案件由玉州分局主辦。市公安局刑偵支隊副支隊長陳建光多次對案件的偵辦作出具體的部署、協調。

隨后，玉州警方對犯罪嫌疑人的住址、行蹤、生活習慣等做了精細摸排，制定抓捕方案，擇機采取收網。4月4日，時機成熟，玉州警方決定采取收網行動。

15時30分，13個抓捕組共100余名警力集結茂林派出所。坐鎮指揮的玉州分局副局長黃克勝給各抓捕組分發各抓捕目標的資料后，宣布行動計劃：各抓捕組按照相關資料到場熟悉情況，待1號目標盧某落網后，其他抓捕組再對目標人物實施抓捕。

16時許，記者跟隨由刑偵大隊大隊長陳翌宇、副大隊長龍泳霖帶隊的第一抓捕組前往北流城區。抓捕警力首先來到盧某經常落腳的公園一號小區。經摸排，盧某并不在此。抓捕警力隨即撤出小區，來到盧某位于北流城區桂塘路的家中。此時盧某家5層自建房的大門緊閉，民警無法看清屋內情況，盧某常用的車輛也沒有停在屋外，盧某是否在家無法確定。

“按兵不動，將警力分成兩路：一路原地伏擊，一路前往公園一號小區。”陳翌宇隨即作出工作安排。19時15分許，盧某家緊閉的大門打開，一名老者從里面走出，伏擊多時的民警火速沖上去表明身份，隨后直沖上4樓，將正在酣然大睡的盧某控制。

“1號目標已落網，各抓捕組可對目標人物實施抓捕！”隨著黃克勝一聲令下，各抓捕組果斷出擊，捷報頻傳——

19時20分，由刑偵大隊教導員蘇琪貴帶領的第三抓捕組，在北流市印塘村抓獲3號目標人物趙某佳。

19時25分，由刑偵大隊副大隊長肖云翔帶領的第4抓捕組，在北流公園一號小區抓獲4號目標人物鄭某貴。

20時8分，7號目標人物凌某宇在玉容公路甘村路段，被由環東派出所所長吳盛帶領的抓捕組抓獲。

20時12分，12號目標人物曾某新落網；21時16分，9號目標人物李某金落網。

但負責抓捕2號人物梁某的抓捕組的警力此時卻很“郁悶”。按照部署，由刑偵大隊副大隊長唐志夏帶領的第二抓捕組早早就來到了梁某在城區的財務公司進行伏擊，“當時梁某和其他多名犯罪嫌疑人都在那里喝茶、聊天，但因為1號目標盧某未抓獲，我們就沒有實施抓捕。”唐志夏介紹，待盧某被抓獲，其他抓捕組對各自目標實施抓捕時，梁某和其他犯罪嫌疑人早已離開公司，“根據梁某的習慣，她離開公司后一般是返回民安鎮的家中，且明天就是清明節了，她應該會回去和家人商量拜山的事情，于是我們就趕了過去，結果在她家附近的路邊發現她所駕駛的豐田普拉多越野車。”

接到情況匯報的黃克勝、陳翌宇在簡單吃過晚飯后，帶隊于21時30分許趕到民安鎮梁某家附近，和第二抓捕組會合。記者注意到，在X428縣道的路邊停著一輛白色豐田普拉多越野車，道路兩側有多棟房子，燈火輝煌，里面人員眾多，顯然是為了明天的清明祭拜做著前期工作。

唐志夏匯報稱，梁某應該就在這些房子內，但因無法確定梁某準確的住址，且周邊所有房子里的人員眾多，因而他們沒有貿然行動，以免打草驚蛇。“按照以往習慣，梁某會在家待一會，然后晚點回到北流市區，所以我們緊盯著她的車輛，待她出現再實施抓捕。”黃克勝隨即同意了第二抓捕組的方案，抓捕警力便又按方案在越野車周邊伏擊起來。

22時6分，一名女子從馬路對面的房子里出來，徑直走到普拉多越野車旁，正當女子拿出車鑰匙準備打開車門時，被伏擊多時的民警控制住。打開手電，民警確認此人正是2號目標人物梁某。抓獲梁某后，民警押解著她來到其位于城區的財務公司，依法搜查、取證。

4月5日零時57分，由北辰派出所所長劉唐才帶領的第6抓捕組，在北流城區某廣場燒烤攤里，抓獲6號目標人物肖某。至此，12名目標人物全部落網，抓捕行動完美收官。

經審，犯罪嫌疑人對作案事實供認不諱。目前，因涉嫌買賣國家機關公文罪、組織偷越國（邊）境罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，盧某等8人已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。