成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

來源：紫牛新聞

廣東人陳某在偏僻的出租屋中種植大麻，通過快遞向各地“客戶”販賣毒品，再借女友劉某手機及各平臺賬號“洗白”毒資。3月31日，由江蘇省海安市檢察院提起公訴的一起販賣、運輸毒品、洗錢案依法宣判，法院以陳某犯洗錢罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金五千元，與其所犯販賣、運輸毒品罪并罰，決定執行有期徒刑三年六個月，并處罰金二萬；以劉某犯洗錢罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金三千元。

2021年5月，海安市民王某在某平臺發現有人賣“茶葉”，根據賣家指示，王某通過購買虛擬貨幣結清了貨款，收貨后王某發現對方寄來的“茶葉”有異，王某報警。海安警方發現該“茶葉”系毒品大麻，后通過技術手段鎖定嫌疑人陳某。但陳某行蹤詭秘，反偵察能力極強，直到2022年10月，陳某在廣東東莞一出租屋內被警方抓獲。

大麻從何而來？原來，深居簡出的陳某將大麻種植在租住的三間出租屋內，然后通過多個平臺向多人販賣。為了躲避偵查，“謹慎”的他只接受對方以虛擬貨幣或電話充值卡付款，再通過某平臺出售虛擬貨幣、電話充值卡來“漂白”毒資。2021年5月至11月，陳某先后向多人銷售大麻合計95克，獲利人民幣1萬余元。

到案后，陳某稱公安抓錯了人，直到陳某母親等人指認，陳某這才承認。但陳某又稱自己有精神病，還堅稱自己是警方的線人，后經司法鑒定所鑒定，陳某具有完全刑事責任能力，且并非警方線人。

2022年10月28日，海安市檢察院對陳某決定批準逮捕。鑒于本案系毒品犯罪，屬于洗錢罪的七類上游犯罪，承辦檢察官通過查閱卷宗，分析陳某作案手段、作案方式后發現，陳某在毒品交易中使用其女友劉某賬戶收取毒資，涉嫌掩飾、隱瞞毒資性質，存在自行洗錢行為。陳某同居女友劉某將自己的手機以及在手機上注冊的各平臺賬號提供給陳某使用，幫助陳某通過售賣虛擬貨幣、電話充值卡等方式掩人耳目，變相收取毒資，所收取毒資用于二人日常開銷。承辦檢察官認為劉某同樣有洗錢嫌疑，建議追加劉某洗錢犯罪事實，遂向公安機關提出偵查方向，并列明應予補充偵查的問題，指導公安機關縝密補充偵查，調取關鍵證據，還原事實，依法追加認定劉某涉嫌洗錢罪。

2022年11月23日，海安市公安局偵查終結，以陳某、涉嫌販賣毒品、洗錢罪，劉某涉嫌洗錢罪移送海安市檢察院審查起訴。海安市檢察院審查認為陳某販賣、運輸其他少量毒品、向多人多次販賣毒品，情節嚴重，應當以販賣、運輸毒品罪追究刑事責任。為掩飾、隱瞞毒品犯罪的所得的來源和性質,通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金，應當以洗錢罪追究刑事責任。劉某明知陳某從事銷售大麻活動，仍然將自己的手機和賬號給陳某使用，同樣構成洗錢罪。2022年11月30日，海安市檢察院以陳某犯販賣、運輸毒品罪，洗錢罪，劉某犯洗錢罪，向海安市法院提起公訴，法院經審理作出以上判決。