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來源：陽新公安

3月份以來，陽新縣公安局木港派出所聯(lián)合縣局網(wǎng)安大隊(duì)、情指中心、反詐中心等有關(guān)部門，經(jīng)連續(xù)奮戰(zhàn)、苦心經(jīng)營(yíng)，于4月20日，成功打掉一個(gè)“跑分”洗錢團(tuán)伙，分別將5名團(tuán)伙成員依法刑事拘留，有力打擊了涉“兩卡”違法犯罪。

自3月底起，木港派出所在縣局網(wǎng)安、情指、反詐等部門的大力支持中，根據(jù)“斷卡”線索，經(jīng)過接續(xù)深挖、深入研判發(fā)現(xiàn)，以木港鎮(zhèn)男青年明某（現(xiàn)年24歲）、陳某（現(xiàn)年23歲）、黃某（現(xiàn)年25歲）3人為首的“跑分”洗錢團(tuán)伙，曾活躍在陽新、武漢等地區(qū)，致使全國(guó)多地多名群眾的財(cái)產(chǎn)受到損失。

圍繞該線索，該所副所長(zhǎng)陳瀛濱帶領(lǐng)民警馬哲日、李豪經(jīng)進(jìn)一步多方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自去年以來，明某通過不法渠道模仿學(xué)習(xí)，以“翻墻”的方式學(xué)會(huì)了“跑分”洗錢行當(dāng)。從2022年11月份起，明某遂糾集同鄉(xiāng)陳某、黃某3人一起“開工”搞錢。

在此期間，沖著“來錢快”的利誘，明某、陳某、黃某在明知他人利用網(wǎng)絡(luò)信息實(shí)施犯罪的情況下，仍然鋌而走險(xiǎn)開展“跑分”活動(dòng)。他們之間，分工明確，以專車專人，多次跑陽新城區(qū)及武漢等地，來回為“上家”提供轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等服務(wù)，幫助“上家”洗白犯罪所得，致使多地群眾的財(cái)產(chǎn)受到損失。

與此同時(shí)，通過朋友介紹，明某等3人還在網(wǎng)上和線下向多名群眾收取銀行卡，直接為上游犯罪團(tuán)伙洗錢服務(wù)。其中，木港鎮(zhèn)男子鐘某飛（現(xiàn)年20歲）、鐘某棟（現(xiàn)年39歲）2人，為撈取外快，分別向他人收取銀行卡，供應(yīng)給明某、陳某、黃某3人，從中抽成獲得利益。

經(jīng)查證，該團(tuán)伙自運(yùn)營(yíng)一個(gè)月余，共獲利13500余元，其中鐘某飛獲利1300元， 鐘某棟獲利1000元，其余非法所得，明某、陳某、黃某等人用于吃喝玩樂。

因理想與現(xiàn)實(shí)的差距較大，所獲利益遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到他們的期望值，該團(tuán)伙運(yùn)營(yíng)了一個(gè)多月后，因各種原因而解散。本以為案發(fā)已久，僥幸遲遲沒被警方查處。然而，法網(wǎng)恢恢終難逃。

4月20日，隨著鐘某飛被抓獲歸案，至此，該團(tuán)伙5名嫌疑人全部落網(wǎng)。

此前，4月2日，在陽新城區(qū)分別將明某、陳某抓獲；4月3日，在上海某店面，將藏匿在此打工的黃某抓獲；4月14日，抓捕民警在鐘某棟的家中將其抓獲。

嫌疑人到案后，均如實(shí)交代了全部犯罪事實(shí)。目前，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的犯罪嫌疑人明某、陳某、黃某，涉嫌隱瞞犯罪所得的嫌疑人鐘某飛、鐘某棟分別被陽新警方依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。