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來源：深圳新聞網

近日，深圳市聯席辦下發《關于本市十一家商業銀行協助市公安局成功打掉一特大涉詐洗錢團伙的通報》文件，對深圳郵儲主動研判、積極提供涉案線索的行為給予了高度贊賞。

據悉，自2022年底，郵儲銀行深圳分行華強北、南山片區多個網點陸續發現多名廣西籍人員在網點柜臺頻繁取現，每次只取5萬以內現金，存在刻意逃避資金監管的團伙作案嫌疑，網點員工立即向分行安全保衛部反饋。分行通過研判，判斷這是一起涉詐洗錢可疑案件，第一時間將相關案件線索匯總上報深圳市聯席辦。

深圳市聯席辦通過深圳郵儲上報的相關線索，聯合人民銀行深圳市中心支行、深圳銀保監局等相關單位進行綜合研判、深挖線索后，初步判斷此情況為洗錢團伙在我市開展的大規模洗錢活動。深圳市公安局成立專案組，出動180余名警力，將以孔某為首的104名在深嫌疑人悉數抓獲，刑拘嫌疑人94人，搗毀作案窩點20余個，繳獲涉案資金500余萬元，繳獲作案銀行卡、手機卡782張，凍結銀行卡內未取涉案資金554萬元，全面切斷了一條廣東境內涉詐洗錢渠道。