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專家名錄
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武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2023-04-23 瀏覽次數：796次
合伙幫洗錢一單未成反被凍結30萬
來源：平安渝北
近日，重慶渝北警方將在銀行準備取出詐騙資金的男子及其3名上線抓獲，并凍結其賬上資金30萬元。據男子交代，3人從去年10月開始在網上招募賣卡人員，到今年3月終于有第一個人加入，結果一單未成反被凍結30萬。目前，涉事的4名男子已被刑拘。