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來源：鳳凰網財經

4月18日，央行貴陽中心支行更新的處罰公告顯示，貴州都勻農商行因違反反洗錢等多項規定被警告并處罰款91萬元。

具體違規行為如下：

1.未按規定報送賬戶開立、變更、撤銷等資料；

2.現金從業人員培訓、評估工作不到位；

3.假幣收繳流程不規范；

4.未按規定及時停用查詢用戶；

5.未按規定報備查詢用戶；

6.未按規定履行客戶身份識別義務；

7.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄。

時任貴州都勻農商行董事長楊先林因對貴州都勻農商行未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄等2項違法行為負有責任，被罰款3.4萬元。

時任貴州都勻農商行合規風險部負責人趙桂鈁、時任貴州都勻農商行財務統計部（兼反洗錢中心）負責人潘興秀因對貴州都勻農商行未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄等2項違法行為負有責任，分別被罰款2萬元。