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上傳時間: 2023-04-18      瀏覽次數:843次
行唐公安成功打掉一電詐“洗錢”團伙

 

來源:行唐縣公安局

 

“柱石2023”專項行動以來,行唐警方將犯罪手段不斷翻新、識別難度大、群眾深惡痛絕的電信網絡詐騙犯罪作為攻堅目標,于近日成功打掉一電信詐騙洗錢犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人8名,斬斷一涉詐黑灰產業鏈條。

 

去年5月份,刑偵口頭中隊民警在電詐線索核查工作中發現,有電信詐騙被害人被詐騙資金流入轄區楊某銀行卡內,經分析研判,行唐縣楊某等多名男子頻繁在行唐縣多家銀行辦理銀行卡,經常有大額資金匯入后立刻轉出或取現,資金流水十分異常,有為電信詐騙違法犯罪洗錢、取現重大作案嫌疑。根據掌握線索,民警成功將楊某、張某、劉某、范某、代某五人抓獲,隨后,民警見疑不放,持續深挖,發現1個活躍在石家莊市區專門為電信網絡詐騙資金進行“洗錢”的犯罪團伙。

 

對此,行唐警方抽調精干力量成立專案組,查明成員身份,加大抓捕力度,同時持續不斷地做其家屬工作,動之以情,曉之以理,敦促家屬勸說其早日投案。最終,韓某、魏某、崔某三人于2023416日,主動投案自首。

 

經訊問,該團伙系熟人組成的電詐洗錢團伙,20225月以來,在明知是犯罪的情況下為謀取非法利益,有組織的為電信詐騙集團洗錢、取現,團伙8人對該犯罪行為供認不諱。

 

目前,上述8名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。