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上傳時間: 2023-04-17 瀏覽次數:875次
福州“警銀聯動”破獲一起洗錢案 繳獲現金147萬元
來源:福建法治報—海峽法治在線
近日,福州市公安局華大派出所依托“警銀聯動”快速鎖定洗錢犯罪嫌疑人,繳獲現金147萬元。
3月20日,男子吳某前往福州市鼓樓區民生銀行鼓樓支行辦理業務,欲取48萬元的大額現金。柜臺工作人員在審核過程中發現該男子名下銀行卡存在異常,通過警銀聯動機制,華大派出所第一時間對該男子進行核查,發現其有違法犯罪嫌疑。該銀行工作人員立即聯系了所屬轄區的社區民警陳,陳到達現場進行核查。經詢問發現該男子取款動機可疑,有重大嫌疑,于是在其他民警的協助下,將犯罪嫌疑人吳某帶回派出所進一步調查。
經過偵查發現,犯罪嫌疑人吳某存在異常聊天行為,華大派出所民警迅速鎖定另一名犯罪嫌疑人王某,并第一時間開展抓捕。民警通過“e 體+”智慧賦能體系,快速研判出犯罪嫌疑人王某的住處,以及活動軌跡,最終在晉安區某一路口抓獲正在駕駛車輛的王某,并當場繳獲車內現金147萬元。
經查,犯罪嫌疑人吳某、王某在明知錢款來歷不明的情況下,仍然為其上家提供取款服務,涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,目前案件還在進一步偵辦中。