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來源：齊魯法制網

在電信詐騙案件中，受害者轉賬后，被騙錢款往往幾分鐘就不見蹤影，這錢到底去哪了?近日，博山公安分局民警千里奔襲，在海南打掉2個洗錢團伙、抓獲嫌疑人8名。看似簡單的案情，背后復雜的洗錢流程讓人瞠目結舌，民警通過在海南32天鍥而不舍的追蹤，也揭開了這兩個團伙用買賣黃金“洗錢”的內幕，還原了受害者被騙錢財的整個流向。

16萬元被騙 警方千里追蹤

2月15日，家住博山的王先生到博山公安分局山頭派出所報案稱，自己被冒充親戚的人騙走了16萬元。王先生稱，當天家在外地的親戚通過微信聯系他，說是在開會無法轉賬，請王先生幫忙給一個賬戶轉款16萬元，會后把錢轉給王先生。親戚有事相求，王先生沒有絲毫懷疑，便給指定的賬戶轉賬16萬元。轉賬后，親戚沒有了音信，王先生撥打電話想詢問一下進展，這才知道被騙了。

民警查詢發現，王先生轉賬后，入賬銀行卡內的錢很快就不見了。但經過細致研判分析，民警發現了蛛絲馬跡。

只要有一點線索，民警就不會放棄。博山警方也想以此為突破口，揭開背后的黑色鏈條，揪出詐騙團伙，為此，他們從數字警務中心、刑偵大隊、山頭派出所抽調民警成立專案組。專案組3名民警千里奔赴海南省海口市展開調查。

32天異地蹲守 發現洗錢鏈條

2月21日，他們到達海南省海口市，立即對線索展開調查，發現涉案銀行卡曾在當地一家金店有過消費。

進一步調查，專案組民警發現，購買黃金的人進行了偽裝且具有很強的反偵察意識，戴著口罩、帽子遮擋面部，行進軌跡刻意避開監控。

整整8天的時間，3名在海口市的民警，從一條條瑣粹的信息中抽絲剝繭，從一幀幀監控視頻中尋找蹤跡，初步搜尋出11名嫌疑人。為了確定嫌疑人的身份和活動軌跡，專案組又派了一名民警前來支援。

此后的30天，4名民警分工合作，追查嫌疑人各種線索，并研判每個嫌疑人在團伙中的身份。慢慢的，兩個交叉合作以“買賣黃金”為掩護的“洗錢”團伙浮出水面。

大宗“買賣黃金” 8人被抓

經過連日偵查，專案組民警確認海南省海口市人黃某，是犯罪團伙的組織者。這兩個交叉合作的團伙中，成員之間分工明確。有人負責收銀行卡，有人負責用銀行卡去店鋪購買黃金，有人專門將黃金送往收金人處，而收金人則把收到的黃金運送出去，經過一番操作，被騙資金“洗白”后以虛擬貨幣U幣的方式轉到了境外詐騙團伙手中。

以博山王先生被騙的16萬元為例，民警還原了這16萬元的消失路徑。

第一步，王先生被騙前一天，將銀行卡的主人，以管吃管住免費旅游為由，從云南帶到海南，而條件是提供銀行卡和密碼，事后，還承諾給銀行卡所有者幾千元費用。有吃有住有玩還有錢拿，銀行卡持有者欣然前往。

第二步，王先生被騙當天，有人早就拿著銀行卡等在了黃金店鋪中，王先生轉賬后，組織者黃某接到境外詐騙分子通知，錢到賬。等在黃金店鋪中的人，立即刷卡購買黃金。其他受害者的錢也陸續進入賬戶，持卡者第一時間通過購買黃金的方式將錢轉移。

第三步，有專門負責“運輸”的人員，拿到購買的黃金，賣給收金人。

第四步，整個過程中將每一個環節串起來的組織者黃某，則購買虛擬貨幣與境外的詐騙團伙結算。

這環環相扣的洗錢過程，完成時間最長不會超過10分鐘。如此一來，被騙錢財明明打入一個具體的銀行卡中，下落卻難以查詢，追回更是困難重重。

3月23日，掌握所有嫌疑人的活動軌跡和落腳點后，博山公安分局在當地警方的配合下，開始收網抓捕，成功打掉2個洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人8名，凍結涉案資金40余萬元。鏈接電信詐騙上游和下游的中間環節被攔腰截斷，對于打擊電信網絡詐騙有著至關重要的作用。目前，博山公安分局專案組正在梳理這兩個團伙上下線的相關線索，準備進一步擴大戰果，持續打擊電信網絡犯罪。