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來源：博覽新聞

在電信詐騙案件中，受害者轉(zhuǎn)賬后，被騙錢款往往幾分鐘就不見蹤影，這錢到底去哪了？近日，博山公安分局民警千里奔襲，在海南打掉2個洗錢團伙、抓獲嫌疑人8名。看似簡單的案情，背后復(fù)雜的洗錢流程讓人瞠目結(jié)舌，民警在海南32天鍥而不舍的追蹤，揭開了這兩個團伙用買賣黃金“洗錢”的內(nèi)幕，還原了受害者被騙錢財?shù)恼麄€流向。

16萬元被騙 警方千里追蹤

2月15日，家住博山的王先生到博山公安分局山頭派出所報案稱，自己被冒充親戚的人騙走了16萬元。王先生稱，當(dāng)天家在外地的親戚通過微信聯(lián)系他，說是在開會無法轉(zhuǎn)賬，請王先生幫忙給一個賬戶轉(zhuǎn)款16萬元，會后把錢轉(zhuǎn)給王先生。親戚有事相求，王先生沒有絲毫懷疑，便給指定的賬戶轉(zhuǎn)賬16萬元。轉(zhuǎn)賬后，親戚沒有了音信，王先生撥打電話想詢問一下進展，這才知道被騙了。

民警查詢發(fā)現(xiàn)，王先生轉(zhuǎn)賬后，入賬銀行卡內(nèi)的錢很快就不見了。但經(jīng)過細致研判分析，民警發(fā)現(xiàn)了蛛絲馬跡。

只要有一點線索，民警就不會放棄。博山警方也決心以此為突破口，揭開背后的黑色鏈條，揪出詐騙團伙，為此，他們從數(shù)字警務(wù)中心、刑偵大隊、山頭派出所抽調(diào)民警成立專案組。專案組3名民警千里奔赴海南省海口市展開調(diào)查。

32天異地蹲守 發(fā)現(xiàn)洗錢鏈條

2月21日，他們到達海南省海口市，立即對線索展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)涉案銀行卡曾在當(dāng)?shù)匾患医鸬暧羞^消費。

進一步調(diào)查，專案組民警發(fā)現(xiàn)，購買黃金的人進行了偽裝且具有很強的反偵察意識，戴著口罩、帽子遮擋面部，行進軌跡刻意避開監(jiān)控。

整整8天的時間，3名在海口市的民警，從一條條瑣碎的信息中抽絲剝繭，從一幀幀監(jiān)控視頻中尋找蹤跡，初步搜尋出11名嫌疑人。為了確定嫌疑人的身份和活動軌跡，專案組又派了一名民警前來支援。

此后的30天，4名民警分工合作，追查嫌疑人各種線索，并研判每個嫌疑人在團伙中的身份。逐漸，兩個交叉合作以“買賣黃金”為掩護的“洗錢”團伙浮出水面。

大宗“買賣黃金” 8人被抓

經(jīng)過連日偵查，專案組民警確認海南省海口市人黃某，是犯罪團伙的組織者。這兩個交叉合作的團伙中，成員之間分工明確。有人負責(zé)收銀行卡，有人負責(zé)用銀行卡去店鋪購買黃金，有人專門將黃金送往收金人處，而收金人則把收到的黃金運送出去，經(jīng)過一番操作，被騙資金“洗白”后以虛擬貨幣的方式轉(zhuǎn)到了境外詐騙團伙手中。

而王先生被騙的16萬元案件，就是犯罪嫌疑人通過這樣一系列操作完成的。

3月23日，掌握所有嫌疑人的活動軌跡和落腳點后，博山公安分局在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢_始收網(wǎng)抓捕，成功打掉2個洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人8名，凍結(jié)涉案資金40余萬元。