＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
轉(zhuǎn)發(fā)
上傳時間： 2023-04-14 瀏覽次數(shù)：1029次
涉案資金流水2800余萬元！長春市公安局刑警支隊會同經(jīng)開分局打掉“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙
來源：北方法制報
為嚴(yán)厲打擊整治“兩卡”違法犯罪活動，長春市公安局刑警支隊反詐中心始終保持對非法收購、出售、出借銀行卡、手機卡等違法犯罪行為的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，全力鏟除違法犯罪滋生土壤。
3月8日，刑警支隊民警接到電詐研判專班推送的“兩卡”線索后，在長春市寬城區(qū)抓獲掩飾隱瞞犯罪所得的犯罪嫌疑人趙某。為力爭將該犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡、不斷擴(kuò)大戰(zhàn)果，辦案民警通過深入調(diào)查，抽絲剝繭，經(jīng)對案件梳理分析后快速形成突破，梳理出趙某所在團(tuán)伙中的上線犯罪嫌疑人李某等人，隨后，民警及時將該案信息向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并對案件進(jìn)行研判。
經(jīng)深度研判后，民警還原出了該團(tuán)伙的層級架構(gòu)。該團(tuán)伙組織者網(wǎng)羅本省無業(yè)青年等人員共計二十余人，實施“跑分”洗錢犯罪活動。民警立即會同對該案有管轄權(quán)的經(jīng)開分局對該團(tuán)伙實施集中抓捕。
截止目前，已抓捕到案該團(tuán)伙犯罪嫌疑人10名，扣押涉案手機13部，涉案銀行卡11張，涉案銀行流水2800余萬元，涉事人員均被公安機關(guān)采取刑事強制措施，案件正在進(jìn)一步工作中。